Čína se stává mezinárodním centrem pro praní špinavých peněz

29.03.2016 09:57 | fa ra | Diskuze

Čína se stává mezinárodním centrem pro praní špinavých peněz. Své příjmy z kriminální činnosti prostřednictvím čínských finančních sítí legalizují drogové kartely, zločinecké gangy a podvodníci z celého světa. Napsala to agentura AP s odvoláním na policejní vyšetřování a soudní dokumenty v Evropě i ve Spojených státech.

Foto: AK Rockefeller

 

Čínská centrální banka a policie podle AP odmítají situaci komentovat. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí nicméně tvrdí, že Peking "klade velký důraz" na boj proti trestným činům, jako je praní špinavých peněz, a pracuje na posílení mezinárodní spolupráce. "Čína není, nebyla, ani nebude centrem globálního praní špinavých peněz," prohlásil.

Zločinecké gangy z Izraele a Španělska, obchodníci s marihuanou ze Severní Afriky a drogové kartely z Mexika a Kolumbie již ale podle agentury AP vypraly v Číně a Hongkongu miliardy dolarů.

Své zkušenosti s praním špinavých peněz v Číně má také odsouzený francouzsko-izraelský podvodník Gilbert Chikli. Ten agentuře AP řekl, že 90 procent peněz, které získal svými podvody, vypral přes Čínu a Hongkong, a to například prostřednictvím falešných faktur u mezinárodních obchodních operací.

Chikli se při svých podvodech například vydával za generální ředitele firem a přesvědčoval jejich zaměstnance, aby převedli peníze na jeho bankovní účty. Loni byl ve Francii v nepřítomnosti odsouzen k sedmi letům vězení. V současnosti je na svobodě a žije v Izraeli, který nemá s Francií žádnou bilaterální dohodu o vydávání stíhaných osob. Tvrdí, že již podvody neprovozuje, jeho metody prý ale využívá nová generace podvodníků, kteří své nezákonné příjmy rovněž přesunují do Číny a Hongkongu.

Policie se domnívá, že někteří kriminálníci při praní špinavých peněz spolupracují s čínskými migranty žijícími v Evropě. Francie loni provedla zásah v čínské obchodní čtvrti na severu Paříže a obvinila tamní obchodníky z praní špinavých peněz pro drogové dealery ze Severní Afriky, uvedla agentura AP.

Praní peněz prostřednictvím mezinárodního obchodu čím dál více znepokojuje Spojené státy. Americké ministerstvo spravedlnosti loni například obvinilo tři Kolumbijce působící v čínském městě Kuang-čou z řízení globální sítě pro praní špinavých peněž, kterou údajně prošlo více než pět miliard dolarů patřících španělským a mexickým drogovým kartelům.

Americké ministerstvo vnitra tento měsíc kritizovalo Čínu za slabé výsledky při vyšetřování praní špinavých peněz. "Americké úřady pro vymáhání práva upozorňují, že Čína dostatečně nespolupracuje," píše se ve zprávě ministerstva.

Také evropský policejní úřad Europol podle agentury AP nemá s Čínou žádnou dohodu ohledně spolupráce při boji proti praní špinavých peněz. "Je to pro nás slepé místo," uvedl šéf finanční zpravodajské služby Europolu Igor Angelini.

Zdroj:čtk

Podobná témata
čína, praní špinavých peněz

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Čínská platební platforma Alipay upevňuje svou pozici v Evropě

Největší čínská platební platforma Alipay ze skupiny Alibaba uzavřela smlouvy se čtyřmi evropskými finančními institucemi. Cílem je usnadnit Číňanům cestujícím do zahraničí placení po Evropě, uvedla dnes agentura Reuters.

Pokoří akcie na indexu Dow Jones s Trumpem v Bílem domě hranici 20 000 bodů?

Nedávné pokoření rekordu 19 000 bodů na indexu Dow Jones analytiky přimělo spekulovat o tom, kdy akcie posílí k magické úrovni 20 000. Záležet bude na reálných ekonomických opatřeních nového prezidenta USA, Donalda Trumpa.

Ilustrační foto

Vedení jedné z největších čínských bank schválilo otevření pobočky v Praze

Do Česka se chystá vstoupit jedna z největších čínských bank, Bank of Communications (BoCom). Záměr zřídit pobočku v Praze podle serveru E15 schválilo vedení instituce.



Čti více

Generální ředitel Cocal-Cola v příštím roce odstupuje

Generální ředitel největšího světového výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola Muhtar Kent odstoupí a od 1. května 2017 jej nahradí James Quincey. Kent, který firmě šéfoval od roku 2008, bude pokračovat jako předseda správní rady. Firma to uvedla v dnešním sdělení.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.