Další manažer čínské banky ICBC skončil v poutech

19.02.2016 14:24 | fa ra | Diskuze

Španělská policie dnes zatkla dalšího vedoucího pracovníka přední čínské banky ICBC v rámci vyšetřování praní špinavých peněz a daňových podvodů. Policie již ve středu provedla razii v madridských kancelářích ICBC, při které zadržela pět manažerů banky. Šestý zadržený podle policie dříve rovněž pracoval v madridské pobočce ICBC, nyní však působí v lucemburské divizi banky.

Foto: miss_millions

 

Čínské ministerstvo zahraničních věcí dnes podle agentury Reuters uvedlo, že této kauze přikládá velkou důležitost. Požádalo Madrid, aby chránil práva a zájmy čínských podniků i občanů ve Španělsku a aby v případu ICBC postupoval v souladu se zákonem.

Na vyšetřování ICBC se kromě španělské policie podílí rovněž tamní daňový úřad a evropský policejní úřad Europol. Vyšetřování se týká mimo jiné peněz zločineckého gangu, které byly podle španělského ministerstva vnitra přes ICBC převedeny do Číny, píše Reuters.

ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. V listopadu podepsala memorandum o spolupráci s Českou exportní bankou (ČEB). Cílem memoranda je podle ČEB vytvořit dlouhodobé strategické partnerství s ICBC a podporovat ekonomickou spolupráci mezi Českou republikou a Čínou.

Zdroj:čtk

Podobná témata
čína, španělsko, kriminalita, praní špinavých peněz, icbc, česká exportní banka

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Čínská lidová banka dále zostří svůj dohled nad finančními společnostmi

Čínská lidová banka oznámila, že pro udržení finanční stability dále zpřísní svou kontrolu dodržování opatření proti praní špinavých peněz, vyhýbání se daní a financování terorismu.

Ilustrační obrázek

Nejzajímavější akcie na dnešní den: Unilever, Kraft Heinz, Volkswagen a další

Které akcie dnes přitahují pozornost investorů těsně před zahajovacím zvoněním na burzách v USA: UN, KHC, DE, VFC, MCO a další.

Rozšíření metra v Budapešti se neobešlo bez korupce a podvodů ve výši desítek miliard korun

Korupce a podvody provázející stavbu čtvrté linky budapešťského metra dosáhly částky 406 miliard forintů (35,6 miliardy Kč). Řekl to dnes šéf úřadu vlády premiéra Viktora Orbána János Lázár.

Ilustrační obrázek

Nejzajímavější akcie na dnešní den: Wendy's, Cisco, Avon a další

Které akcie dnes přitahují pozornost investorů těsně před zahajovacím zvoněním na burzách v USA: WEN, TIME, ALXN, AVP, GNC, TPX & další.

Ilustrační obrázek

Nejzajímavější akcie na dnešní den: Pepsi, Google, Amazon a další

Které akcie dnes přitahují pozornost investorů těsně před zahajovacím zvoněním na burzách v USA: PEP, ANTM, HLT, AMZN, GOOGL, IART a další.

Ilustrační obrázek

Pražské vrchní státní zastupitelství stáhlo obžalobu v kauze podezřelých úvěrů České exportní banky

Pražské vrchní státní zastupitelství stáhlo obžalobu v kauze podezřelých úvěrů České exportní banky (ČEB). Případ se vrací k vyšetřování policii.



Čti více

Závazek udržet stabilní výnosy by měl podle Deutsche Bank posunout pár JPY/USD výše

Podle forex analytiků Deutsche Bank by měl závazek udržení stabilních výnosů za situace, že americké krátkodobé a dlouhodobé výnosy rostou, posunout měnový pár JPY/USD výš, i když by Bank of Japan nedržela desetileté výnosy úplně na nule.

Ilustrační obrázek

Cena zlata zůstává před FOMC v úzkém rozmezí

Zlato se v pondělí obchoduje defenzivně. Jeho cena se pohybuje v úzkém rozmezí a vykazuje minimální ztráty okolo hranice 1 235 dolarů za unci.

Ilustrační obrázek

Které biotechnologické akcie kupovat v letošním roce a proč?

Biotechnologické akcie v USA ztratily v minulém roce jako celek 20 %, i přesto však některé specializované hedge fondy byly schopné zůstat v zisku. Jedním z nich je i Perceptive Life Scicences, jehož zakladatel, Joseph Edelman radí, na které tituly se zaměřit v letošním roce.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.