Deutsche Bank ve Velké Británii znovu vyšetřována z praní špinavých peněz i porušování sankcí

03.05.2016 13:15 | wa pe | Diskuze

Série vyšetřování pochybných finančních operací Deutsche Bank  neberou konce. Britský dohledový orgán FCA nedávno vydal zprávu, ve které se hovoří o vážných systémových pochybeních banky ve věci praní špinavých peněz, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí.

Foto: W4T

 

Největší německá banka a ještě nedávno také světová trojka mezi investičními bankami, Deutsche Bank v současnosti čelí celé řadě obvinění po celém světě, například z obcházení sankčního režimu proti Rusku či z manipulací s londýnskou mezibankovní úrokovou sazbou LIBOR, Zatímco některá vyšetřování již byla dovedena do konce a banka musela zaplatit rekordní pokuty, jen ve Velké Británii 2,5 miliardy USD, jiná jsou stále v běhu.

Britský finanční dohledový orgán Financial Conduct Authority (FCA) v minulém roce provedl hloubkovou kontrolu londýnské pobočky banky, při které vyplynulo najevo množství pochybení od chybějících dokumentů, přes nedostatečnou či zcela neprováděnou kontrolu transakcí až po nepřiměřený nátlak na zaměstnance. V březnu FCA ukončila další samostatné vyšetřování, v jehož závěrečné zprávě se dočteme, že Deutsche Bank ve Velké Británii nedostatečně dodržovala zákony proti praní špinavých peněz, financování terorismu či obcházela mezinárodní sankce, přičemž se nejednalo pouze o náhodná pochybení, ale dlouhodobé systémové selhání vysokého managementu

FCA nyní sestavuje seznam nápravných opatření, kterým musí britská pobočka banky vyhovět. Představitelé Deutsche Bank již vyjádřili připravenost ke spolupráci s britskými úřady a zavedli během vyšetřování některá předběžná preventivní opatření. V určitých částech světa například banka nebude poskytovat své služby novým klientům a se souhlasem FCA také došlo k personální výměně na některých vedoucích postech britské pobočky.

Deutsche Bank v současnosti provádí také vlastní interní hloubkový audit pod názvem Project Square, který jak nedávno zveřejnili představitelé banky, přinesl obdobné výsledky jako šetření státních orgánů v USA a Velké Británii. Nejenom díky značným nákladům na soudní spory nyní největší německá banka čelí propadu zisků a přistupuje k zeštíhlení. Ačkoli je Deutsche Bank vzhledem ke svým posledním skandálům pod „speciálním dohledem“ FCA, není jedinou kde britský dohledový orgán nyní provádí hloubkové kontroly. V rámci svého programu proti praní špinavých peněz nyní postupně probíhají audity ve čtrnácti velkých bankách operujících na území Spojeného království. Boj proti finančnímu zločinu se v poslední době dostal do popředí médií především díky uniklým dokumentům v rámci aféry Panama Papers, již předtím však byly kvůli podezření z napomáhání obcházení daní obviněny a následně pokutovány banky jako HSBC, Standard Chartered a mnohé další. 

 

 

 

 

Zdroj:FT, Redakce

Podobná témata
pokuta, rusko, velká británie, sankce, praní špinavých peněz, panama papers, hsbc holdings plc, deutsche bank

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Deutsche Bank přidělila cílovou cenu pro Barclays

Analytici Deutsche Bank AG přidělili cílovou cenu pro akcie Barclays PLC v hodnotě 270 pencí. Rating je na úrovni Buy.

Ilustrační foto

Americké úřady se chystají udělit britské RBS velmi vysokou pokutu

Britské bankovní společnosti Royal Bank of Scotland (RBS) hrozí ve Spojených státech vysoká pokuta kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů.

Velká Británie již není hlavním akcionářem v Lloyds

Britská vláda již není hlavním akcionářem ve společnosti Lloyds (NYSE:LYG) poté, co snížila svůj podíl ve firmě pod 6%.



Čti více

Zisk Rolls-Royce za rok 2016 zřejmě překoná očekávání – akcie reagují růstem

Akcie Rolls-Royce (RR.L) v úterý vzrostly téměř o pět procent v reakci na urovnání dlouhodobého sporu ohledně podezření z korupce a očekávání vyššího zisku za rok 2016.

Beiersdorf očekává za rok 2016 růst zisku

Německý výrobce kosmetických produktů značek Nivea a Tesa předpokládá splnění cíle pro dosažení zisku za rok 2016 a růst tržeb.

Manažeři Deutsche Bank zřejmě nedostanou odměny za loňský rok

Podle NY Post nevyplatí německá Deutsche Bank (DB) svým bankéřům a obchodníkům až 90 % odměn.

První letošní IPO již tento týden

První veřejná nabídka akcií, zkráceně IPO, je v plánu již tento týden.

Commerzbank: EUR/USD si stále udržuje korektivní trend

Forex analytici z Commerzbank předpokládají dobrý support na páru EUR/USD kolem úrovně 1,0615.

Akciový výhled. Akcie ČEZ mají silnou technickou podporu poblíž 420 Kč

Evropské trhy vstoupily do nového týdne poklesy kolem -0,6%. Futures pro dnešní den indikují další mírný pokles (-0,2%). Pražská burza se v pondělí neubránila sentimentu a domácí trh zamířil rovněž do červených čísel (-0,35%).

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.