Deutsche Bank ve Velké Británii znovu vyšetřována z praní špinavých peněz i porušování sankcí

03.05.2016 13:15 | wa pe | Diskuze

Série vyšetřování pochybných finančních operací Deutsche Bank  neberou konce. Britský dohledový orgán FCA nedávno vydal zprávu, ve které se hovoří o vážných systémových pochybeních banky ve věci praní špinavých peněz, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí.

Foto: W4T

 

Největší německá banka a ještě nedávno také světová trojka mezi investičními bankami, Deutsche Bank v současnosti čelí celé řadě obvinění po celém světě, například z obcházení sankčního režimu proti Rusku či z manipulací s londýnskou mezibankovní úrokovou sazbou LIBOR, Zatímco některá vyšetřování již byla dovedena do konce a banka musela zaplatit rekordní pokuty, jen ve Velké Británii 2,5 miliardy USD, jiná jsou stále v běhu.

Britský finanční dohledový orgán Financial Conduct Authority (FCA) v minulém roce provedl hloubkovou kontrolu londýnské pobočky banky, při které vyplynulo najevo množství pochybení od chybějících dokumentů, přes nedostatečnou či zcela neprováděnou kontrolu transakcí až po nepřiměřený nátlak na zaměstnance. V březnu FCA ukončila další samostatné vyšetřování, v jehož závěrečné zprávě se dočteme, že Deutsche Bank ve Velké Británii nedostatečně dodržovala zákony proti praní špinavých peněz, financování terorismu či obcházela mezinárodní sankce, přičemž se nejednalo pouze o náhodná pochybení, ale dlouhodobé systémové selhání vysokého managementu

FCA nyní sestavuje seznam nápravných opatření, kterým musí britská pobočka banky vyhovět. Představitelé Deutsche Bank již vyjádřili připravenost ke spolupráci s britskými úřady a zavedli během vyšetřování některá předběžná preventivní opatření. V určitých částech světa například banka nebude poskytovat své služby novým klientům a se souhlasem FCA také došlo k personální výměně na některých vedoucích postech britské pobočky.

Deutsche Bank v současnosti provádí také vlastní interní hloubkový audit pod názvem Project Square, který jak nedávno zveřejnili představitelé banky, přinesl obdobné výsledky jako šetření státních orgánů v USA a Velké Británii. Nejenom díky značným nákladům na soudní spory nyní největší německá banka čelí propadu zisků a přistupuje k zeštíhlení. Ačkoli je Deutsche Bank vzhledem ke svým posledním skandálům pod „speciálním dohledem“ FCA, není jedinou kde britský dohledový orgán nyní provádí hloubkové kontroly. V rámci svého programu proti praní špinavých peněz nyní postupně probíhají audity ve čtrnácti velkých bankách operujících na území Spojeného království. Boj proti finančnímu zločinu se v poslední době dostal do popředí médií především díky uniklým dokumentům v rámci aféry Panama Papers, již předtím však byly kvůli podezření z napomáhání obcházení daní obviněny a následně pokutovány banky jako HSBC, Standard Chartered a mnohé další. 

 

 

 

 

Zdroj:FT, Redakce

Podobná témata
pokuta, rusko, velká británie, sankce, praní špinavých peněz, panama papers, hsbc holdings plc, deutsche bank

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Do skandálu s manipulací s cenou stříbra mohou být zapojeny další banky

Osm měsíců poté, co Deutsche Bank (NYSE:DB) urovnala žalobu obviňující jí z manipulací s cenou drahých kovů, oznámili žalobci, že banka v rámci dohody o narovnání poskytla další dokumenty.



Čti více

Akcie Caterpillar dnes uzavřely v mínusu v reakci na zhoršený výhled analytiků agentury Fitch

Akcie Caterpillar (NYSE:CAT) se během dnešního obchodování dotkly hranice 52týdenních maxim, nakonec však uzavřely o 1,1 % níže. Důvodem oslabení bylo snížení výhledu analytiky Fitch na negativní z původně stabilního.

Série historických maxim pokračuje. Akcie na trzích v USA dnes znovu posilovaly

Akcie ve Spojených státech pokračovaly v růstu a všechny tři hlavní indexy vystoupily na nové rekordy.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.