Deutsche Bank ve Velké Británii znovu vyšetřována z praní špinavých peněz i porušování sankcí

03.05.2016 13:15 | wa pe | Diskuze

Série vyšetřování pochybných finančních operací Deutsche Bank  neberou konce. Britský dohledový orgán FCA nedávno vydal zprávu, ve které se hovoří o vážných systémových pochybeních banky ve věci praní špinavých peněz, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí.

Foto: W4T

 

Největší německá banka a ještě nedávno také světová trojka mezi investičními bankami, Deutsche Bank v současnosti čelí celé řadě obvinění po celém světě, například z obcházení sankčního režimu proti Rusku či z manipulací s londýnskou mezibankovní úrokovou sazbou LIBOR, Zatímco některá vyšetřování již byla dovedena do konce a banka musela zaplatit rekordní pokuty, jen ve Velké Británii 2,5 miliardy USD, jiná jsou stále v běhu.

Britský finanční dohledový orgán Financial Conduct Authority (FCA) v minulém roce provedl hloubkovou kontrolu londýnské pobočky banky, při které vyplynulo najevo množství pochybení od chybějících dokumentů, přes nedostatečnou či zcela neprováděnou kontrolu transakcí až po nepřiměřený nátlak na zaměstnance. V březnu FCA ukončila další samostatné vyšetřování, v jehož závěrečné zprávě se dočteme, že Deutsche Bank ve Velké Británii nedostatečně dodržovala zákony proti praní špinavých peněz, financování terorismu či obcházela mezinárodní sankce, přičemž se nejednalo pouze o náhodná pochybení, ale dlouhodobé systémové selhání vysokého managementu

FCA nyní sestavuje seznam nápravných opatření, kterým musí britská pobočka banky vyhovět. Představitelé Deutsche Bank již vyjádřili připravenost ke spolupráci s britskými úřady a zavedli během vyšetřování některá předběžná preventivní opatření. V určitých částech světa například banka nebude poskytovat své služby novým klientům a se souhlasem FCA také došlo k personální výměně na některých vedoucích postech britské pobočky.

Deutsche Bank v současnosti provádí také vlastní interní hloubkový audit pod názvem Project Square, který jak nedávno zveřejnili představitelé banky, přinesl obdobné výsledky jako šetření státních orgánů v USA a Velké Británii. Nejenom díky značným nákladům na soudní spory nyní největší německá banka čelí propadu zisků a přistupuje k zeštíhlení. Ačkoli je Deutsche Bank vzhledem ke svým posledním skandálům pod „speciálním dohledem“ FCA, není jedinou kde britský dohledový orgán nyní provádí hloubkové kontroly. V rámci svého programu proti praní špinavých peněz nyní postupně probíhají audity ve čtrnácti velkých bankách operujících na území Spojeného království. Boj proti finančnímu zločinu se v poslední době dostal do popředí médií především díky uniklým dokumentům v rámci aféry Panama Papers, již předtím však byly kvůli podezření z napomáhání obcházení daní obviněny a následně pokutovány banky jako HSBC, Standard Chartered a mnohé další. 

 

 

 

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Představitelé EU budou v tomto týdnu jednat o přesunutí evropských agentur z Velké Británie

Australské banky souhlasí, že zvýšení bankovní daně o 4,6 miliardy dolarů není fatální, ale chtějí zapojit i zahraniční banky

Švýcarsko se chystá zrušit bankovní tajemství, možná si však ponechá zadní vrátka

Deutsche Bank zveřejnila novou organizační strukturu bankovní divize

Čínské fondy podporované vládou mohou vyprodávat akcie velkých firem



Čti více

42 % všech vlastníků chytrých reproduktorů Amazon Echo má minimálně dva tyto přístroje

FDA schválila lék Haegarda společnosti Behring proti projevům hereditárního angioedému

Nintendo díky úspěchu herní konzole Switch překonává v tržní kapitalizaci Sony

Kapitálový příliv do rozvojových trhů pokračuje

Technické úrovně na páru AUD/NZD podle forex analytiků NAB

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.