Evropské banky čelí vyšetřování v souvislosti s kauzou Panama Papers

05.04.2016 12:41 | wa pe | Diskuze

Regulační a kontrolní úřady po celé Evropě mají v souvislosti se zveřejněním takzvaných Panama Papers napilno. V souvislosti s jejich aktivitami v daňových rájích jsou aktuálně prověřovány stovky bank a obviněním čelí i největší světoví lídři, informuje agentura Bloomberg.

Foto: Public Domain

 

Švédské úřady nedávno zahájily vyšetřování jedné z největších skandinávských bank, Norde Bank AB, která měla movitým klientům radit, jakým způsobem se vyhnout placení daní. Také švýcarský kontrolní orgán Finma ohlásil, že zahájí vyšetřování možné spolupráce švýcarských bank a poradenské společnosti Mossack Fonsenca na nezákonných finančních machinacích.  Kritice čelí i ministerský předseda Islandu, Sigmundur David Gunnlaugsson, kterého tento čtvrtek v parlamentu čeká hlasování o nedůvěře. Společně se svou ženou Annou Sigurlaug Pálsdóttirovou měl pomocí poradenské společnosti Mossack Fonsenca údajně vyvést na offshoreové účty miliony dolarů, které poté manželé dále investovali. Pálsdóttirová veškerá obvinění z vyhýbání se daňovým povinnostem odmítla.

Finanční centra jako Panama či Britské panenské ostrovy jsou dlouhodobě označovány za místa praní peněz pocházejících z kriminální činnosti a daňové ráje, používané pro vyhýbání se daňové povinnosti. Panamská vláda již oznámila, že hodlá při vyšetřování kauzy plně spolupracovat, uvedla Francouzská tisková agentura.

„Poslední úniky informací demonstrují, že navzdory veškerým právním opatřením proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, je finanční byznys se společnostmi v daňových rájích stále nenarušen. Bohaté obchodní a politické elity s dobrými kontakty si cesty k nezákonnému vyvádění svých peněz stále nacházejí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ekonom a publicista Mark Williams z Bostonské univerzity. Tato praxe podle akademika neskončí, dokud svou zodpovědnost neponesou všechny články řetězce, tedy nejenom ti, kteří své peníze do daňových rájů vyvádějí, ale také bankovní instituce a právní poradenské firmy, které tyto praktiky realizují.

Na zakládání offshoreových společností a holdingů mohlo podle odhadů spolupracovat mezi lety 1977–2015 s Mossack Fonseca až 500 bank včetně významných HSBC Group Plc, Credit Suisse, UBS AG a dalších.  Všechny uvedené banky reagovaly na obvinění Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ) zamítavě.

Odhalení vyplývající z takzvaných Panama Papers naznačují, že proklamované tažení mnoha zemí proti daňovým rájům po skončení světové finanční krize bylo jednak neúspěšně a jednak značně pokrytecké. Do současné aféry jsou zapleteny i takové osobnosti jako sestra bývalého španělského krále Juana Carlose I. princezna Pilar, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, ruský prezident Vladimír Putin, marocký král Muhammad VI., mexický prezident Enrique Peña Nieto, exprezidenti Argentiny Néstor Kirchner či egyptský exprezident Husní Mubarak.

Panama Papers vezme v potaz při vyšetřování daňových úniků také nizozemská centrální banka a prověřována již je i panamská offshoreová společnost patřící princezně Pilar, tetě současného španělského prezidenta Filipa VI. Dost práce budou mít i finanční kontroloři v sousedním Rakousku, kde se do jejich hledáčku v souvislosti s kauzou dostávají Raiffeisen Bank International AG a Hypo Vorarlberg. Raiffeisen Bank měla ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi poskytnout úvěr, za který měl  ručit jměním své offshoreové společnosti. Zástupci banky odmítli obvinění veřejně komentovat.

Aféru prozatím odmítly komentovat také největší evropské kontrolní a dohledové orgány, německý Bafin, britská Financial Conduct Authority i Evropská centrální banka.

Zdroj:Bloomberg

Podobná témata
politika, ecb, rusko, španělsko, daňové úniky, raiffeisen bank, credit suisse, vladimir putin, známé osobnosti, nizozemská centrální banka, panama papers, daňový ráj, nordea bank, hsbc holdings plc

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Českých firem s vlastníkem v daňovém ráji je méně, mění se i popularita destinací

Ke konci třetího čtvrtletí letošního roku mělo vlastníka se sídlem registrovaným v daňovém ráji 13.252 českých firem, což je o 167 méně než na konci roku 2015.

Panamské dokumenty odkrývají další tajemství: Co skrývá PPF a nejbohatší Čech Petr Kellner?

Nejbohatší Čech Petr Kellner a jeho skupina PPF si v daňových rájích zřídila několik firem, do nichž pak putovaly peníze vypůjčené v Česku.

Kdo nabízí nejvýhodnější kontokorent?

Možnost jít na účtu laicky řečeno do mínusu se někdy hodí. Ať už je to pár dní před výplatou, kdy potřebujete akutně nějaké peníze, nebo např. během nadcházejících vánočních svátku, kdy jsou výdaje vyšší než obvykle. V takových případech se hodí mít sjednaný na účtu kontokorent, díky čemuž je možné získat snadno a rychle potřebný úvěr. Ačkoliv kontokorent nabízí snad každá banka, podmínky jeho poskytnutí se mohou značně lišit. 



Čti více
Ilustrační foto

Úvěry pro domácnosti lámou rekordy, letos pokoří hranici půl bilionu korun

Nové úvěry poskytnuté domácnostem přesáhnou v letošním roce poprvé v historii 500 miliard korun. Vyplývá to z odhadů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Loni to bylo 473,6 miliardy Kč.

Poslanecká sněmovna schválila zjednodušení odvodů na pojištění pro OSVČ

Zjednodušit administrativu živnostníkům a podnikatelům má soubor změn v placení odvodů na nemocenské a důchodové pojištění, který dnes Sněmovna v prvním kole schvalování podpořila.

Náklady na léčbu rakoviny kůže se za poslední tři roky v ČR zdvojnásobily

Náklady na léčbu rakoviny kůže, které evidují tuzemské zdravotní pojišťovny, se mezi roky 2013 a 2015 téměř zdvojnásobily a dosahovaly stovek milionů korun ročně. Vzrůstá i počet pacientů. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP).

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.