Evropské banky čelí vyšetřování v souvislosti s kauzou Panama Papers

05.04.2016 12:41 | wa pe | Diskuze

Regulační a kontrolní úřady po celé Evropě mají v souvislosti se zveřejněním takzvaných Panama Papers napilno. V souvislosti s jejich aktivitami v daňových rájích jsou aktuálně prověřovány stovky bank a obviněním čelí i největší světoví lídři, informuje agentura Bloomberg.

Foto: Public Domain

 

Švédské úřady nedávno zahájily vyšetřování jedné z největších skandinávských bank, Norde Bank AB, která měla movitým klientům radit, jakým způsobem se vyhnout placení daní. Také švýcarský kontrolní orgán Finma ohlásil, že zahájí vyšetřování možné spolupráce švýcarských bank a poradenské společnosti Mossack Fonsenca na nezákonných finančních machinacích.  Kritice čelí i ministerský předseda Islandu, Sigmundur David Gunnlaugsson, kterého tento čtvrtek v parlamentu čeká hlasování o nedůvěře. Společně se svou ženou Annou Sigurlaug Pálsdóttirovou měl pomocí poradenské společnosti Mossack Fonsenca údajně vyvést na offshoreové účty miliony dolarů, které poté manželé dále investovali. Pálsdóttirová veškerá obvinění z vyhýbání se daňovým povinnostem odmítla.

Finanční centra jako Panama či Britské panenské ostrovy jsou dlouhodobě označovány za místa praní peněz pocházejících z kriminální činnosti a daňové ráje, používané pro vyhýbání se daňové povinnosti. Panamská vláda již oznámila, že hodlá při vyšetřování kauzy plně spolupracovat, uvedla Francouzská tisková agentura.

„Poslední úniky informací demonstrují, že navzdory veškerým právním opatřením proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, je finanční byznys se společnostmi v daňových rájích stále nenarušen. Bohaté obchodní a politické elity s dobrými kontakty si cesty k nezákonnému vyvádění svých peněz stále nacházejí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ekonom a publicista Mark Williams z Bostonské univerzity. Tato praxe podle akademika neskončí, dokud svou zodpovědnost neponesou všechny články řetězce, tedy nejenom ti, kteří své peníze do daňových rájů vyvádějí, ale také bankovní instituce a právní poradenské firmy, které tyto praktiky realizují.

Na zakládání offshoreových společností a holdingů mohlo podle odhadů spolupracovat mezi lety 1977–2015 s Mossack Fonseca až 500 bank včetně významných HSBC Group Plc, Credit Suisse, UBS AG a dalších.  Všechny uvedené banky reagovaly na obvinění Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ) zamítavě.

Odhalení vyplývající z takzvaných Panama Papers naznačují, že proklamované tažení mnoha zemí proti daňovým rájům po skončení světové finanční krize bylo jednak neúspěšně a jednak značně pokrytecké. Do současné aféry jsou zapleteny i takové osobnosti jako sestra bývalého španělského krále Juana Carlose I. princezna Pilar, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, ruský prezident Vladimír Putin, marocký král Muhammad VI., mexický prezident Enrique Peña Nieto, exprezidenti Argentiny Néstor Kirchner či egyptský exprezident Husní Mubarak.

Panama Papers vezme v potaz při vyšetřování daňových úniků také nizozemská centrální banka a prověřována již je i panamská offshoreová společnost patřící princezně Pilar, tetě současného španělského prezidenta Filipa VI. Dost práce budou mít i finanční kontroloři v sousedním Rakousku, kde se do jejich hledáčku v souvislosti s kauzou dostávají Raiffeisen Bank International AG a Hypo Vorarlberg. Raiffeisen Bank měla ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi poskytnout úvěr, za který měl  ručit jměním své offshoreové společnosti. Zástupci banky odmítli obvinění veřejně komentovat.

Aféru prozatím odmítly komentovat také největší evropské kontrolní a dohledové orgány, německý Bafin, britská Financial Conduct Authority i Evropská centrální banka.

Zdroj:Bloomberg
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Neplacení daní velkých firem v EU pomalu končí

Země Evropské unie našly shodu ohledně podoby pravidel, která mají ztížit neplacení daní velkým firmám, využívajícím nesoulady v daňových systémech EU a třetích států.

Ilustrační foto

Andrej Babiš se sám usvědčil, že emise dluhopisů Agrofertu není v pořádku

Ministr financí Andrej Babiš na sebe v posledních dnech přitáhl více mediální pozornosti, než by mu bylo milé. Lidé se baví na internetu jeho "sorry jako" a "pindíkem". Jsou však i jiné aspekty kauzy, které úsměvné nejsou. Expert na daňové právo vyvodil z jeho následných výpovědí alarmující skutečnosti, které mohou ukázat na závažné daňové delikty.

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET zhruba 73,7 milionu účtenek

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek.

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum 1,77 procenta. V říjnu činila 1,80 procenta.

Jak na konsolidaci půjček?

Mnoho Čechů se ocitlo, nebo právě ocitá v situaci, kdy je jejich rozpočet zatížen hned několika různými půjčkami. V lepším případě se nejedná v celkovém součtu o příliš velkou částku a domácnost je schopna dostát svým závazkům. Často se však může větší množství různých půjček s různými úrokovými sazbami stát pro rozpočet dlouhodobě neúnosným. V takovém případě může být řešením konsolidace půjček.

Ilustrační foto

Mezi 15 nejdůležitějších daňových rájů patří i pět států Evropy

Nizozemsko, Švýcarsko či Irsko patří mezi patnáctku nejvýznamnějších daňových rájů, které mezi sebou soutěží o to, kdo nabídne firmám co nejnižší daně.



Čti více
Ilustrační obrázek

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu mírně stoupla

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu mírně stoupla na 1,82 procenta. V listopadu a prosinci byla na minimu 1,77 procenta.

Na český a slovenský trh vstupuje britská realitně poradenská firma Savills

Na český a slovenský trh vstupuje britská realitně poradenská firma Savills. Otevřením kanceláří v obou zemích firma pokračuje ve své expanzi v regionu střední a východní Evropy.

Ilustrační obrázek

Lidl zvýší od 1. března nástupní mzdu zaměstnanců

Diskontní řetězec Lidl zvýší od 1. března nástupní mzdu zaměstnanců v obchodech o 25 procent, ta tak dosáhne 23.333 korun při čtyřicetihodinovém úvazku.

Ilustrační obrázek

Poslanec za ČSSD Lukáš Pleticha: Ochrana dlužníků je na můj vkus dnes až přespříliš silná a místy přitažená za vlasy

Exekuce vyvolávají silné emoce, na straně dlužníků panuje názor, že dochází ke křivdám, exekutorská komora i banky tvrdí, že postupují v souladu se zákonem.

Odkupu pohledávek loni mírně klesl

České factoringové společnosti loni financovaly odkup pohledávek za 131 miliard korun, což je meziroční pokles o čtyři procenta.

Ilustrační obrázek

Lidé stále hodně spoří. Úspory domácností v bankách se za loňský rok zvýšily o 156 miliard Kč

Lidé v současné době, kdy ekonomika roste, sice hodně utrácejí, naspoří ale více, než si vypůjčí.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.