Evropské banky čelí vyšetřování v souvislosti s kauzou Panama Papers

05.04.2016 12:41 | wa pe | Diskuze

Regulační a kontrolní úřady po celé Evropě mají v souvislosti se zveřejněním takzvaných Panama Papers napilno. V souvislosti s jejich aktivitami v daňových rájích jsou aktuálně prověřovány stovky bank a obviněním čelí i největší světoví lídři, informuje agentura Bloomberg.

Foto: Public Domain

 

Švédské úřady nedávno zahájily vyšetřování jedné z největších skandinávských bank, Norde Bank AB, která měla movitým klientům radit, jakým způsobem se vyhnout placení daní. Také švýcarský kontrolní orgán Finma ohlásil, že zahájí vyšetřování možné spolupráce švýcarských bank a poradenské společnosti Mossack Fonsenca na nezákonných finančních machinacích.  Kritice čelí i ministerský předseda Islandu, Sigmundur David Gunnlaugsson, kterého tento čtvrtek v parlamentu čeká hlasování o nedůvěře. Společně se svou ženou Annou Sigurlaug Pálsdóttirovou měl pomocí poradenské společnosti Mossack Fonsenca údajně vyvést na offshoreové účty miliony dolarů, které poté manželé dále investovali. Pálsdóttirová veškerá obvinění z vyhýbání se daňovým povinnostem odmítla.

Finanční centra jako Panama či Britské panenské ostrovy jsou dlouhodobě označovány za místa praní peněz pocházejících z kriminální činnosti a daňové ráje, používané pro vyhýbání se daňové povinnosti. Panamská vláda již oznámila, že hodlá při vyšetřování kauzy plně spolupracovat, uvedla Francouzská tisková agentura.

„Poslední úniky informací demonstrují, že navzdory veškerým právním opatřením proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, je finanční byznys se společnostmi v daňových rájích stále nenarušen. Bohaté obchodní a politické elity s dobrými kontakty si cesty k nezákonnému vyvádění svých peněz stále nacházejí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ekonom a publicista Mark Williams z Bostonské univerzity. Tato praxe podle akademika neskončí, dokud svou zodpovědnost neponesou všechny články řetězce, tedy nejenom ti, kteří své peníze do daňových rájů vyvádějí, ale také bankovní instituce a právní poradenské firmy, které tyto praktiky realizují.

Na zakládání offshoreových společností a holdingů mohlo podle odhadů spolupracovat mezi lety 1977–2015 s Mossack Fonseca až 500 bank včetně významných HSBC Group Plc, Credit Suisse, UBS AG a dalších.  Všechny uvedené banky reagovaly na obvinění Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ) zamítavě.

Odhalení vyplývající z takzvaných Panama Papers naznačují, že proklamované tažení mnoha zemí proti daňovým rájům po skončení světové finanční krize bylo jednak neúspěšně a jednak značně pokrytecké. Do současné aféry jsou zapleteny i takové osobnosti jako sestra bývalého španělského krále Juana Carlose I. princezna Pilar, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, ruský prezident Vladimír Putin, marocký král Muhammad VI., mexický prezident Enrique Peña Nieto, exprezidenti Argentiny Néstor Kirchner či egyptský exprezident Husní Mubarak.

Panama Papers vezme v potaz při vyšetřování daňových úniků také nizozemská centrální banka a prověřována již je i panamská offshoreová společnost patřící princezně Pilar, tetě současného španělského prezidenta Filipa VI. Dost práce budou mít i finanční kontroloři v sousedním Rakousku, kde se do jejich hledáčku v souvislosti s kauzou dostávají Raiffeisen Bank International AG a Hypo Vorarlberg. Raiffeisen Bank měla ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi poskytnout úvěr, za který měl  ručit jměním své offshoreové společnosti. Zástupci banky odmítli obvinění veřejně komentovat.

Aféru prozatím odmítly komentovat také největší evropské kontrolní a dohledové orgány, německý Bafin, britská Financial Conduct Authority i Evropská centrální banka.

Zdroj:Bloomberg
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Finanční správa si posvítí na všechny emitenty jednokorunových dluhopisů

Kontrolou Finanční správy projdou všechny firmy, které vydaly v roce 2012 jednokorunové dluhopisy, řekl dnes novinářům ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Ilustrační foto

Marian Jurečka: Finanční správa by se měla na emitenty korunových dluhopisů zaměřit více

Finanční správa se měla na firmy, které v roce 2012 vydaly jednokorunové dluhopisy, zaměřit s větší intenzitou, když u více než třetiny kontrol zjistila pochybení. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Ilustrační foto

Zájem českých subjektů o firmy z daňových rájů dlouhodobě klesá

V prvním čtvrtletí se v Česku snížil o 40 na 13.145 počet společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji. Jde o čtvrté čtvrtletí v řadě, kdy byl zaznamenán pokles.

Velká Británie a Nizozemí pro daňové úniky konfiskovaly miliónové majetky

Majetek v hodnotě šesti milionů eur (162 milionů Kč) včetně luxusních automobilů, několika vil či motorového člunu zabavily nizozemské a britské úřady v rámci vyšetřování daňových úniků.

České firmy snižují majetek v daňových rájích

Kapitál českých firem z daňových rájů se loni snížil o 40 miliard korun.

Ilustrační obrázek

Objem bankovních půjček domácnostem v eurozóně výrazně zrychlil

Objem bankovních půjček domácnostem v eurozóně vzrostl v lednu nejrychlejším tempem za téměř šest let.



Čti více
Ilustrační foto

Variabilní životní pojištění

Variabilní životní pojištění je specifický produkt, který není standardní nabídkou každé pojišťovny. Můžete jej najít třeba v seznamu produktů pojišťovny Generali pod názvem Dolce Vita.

Ilustrační foto

Dětské pojištění

Kdy je vhodné uzavřít dětské pojištění a v jakých případech se nevyplatí? K čemu vám poslouží dětské pojištění a kdy je naopak jen nástrojem zbytečně vysávajícím váš rodinný rozpočet?

Ilustrační foto

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je jedním z druhů životního pojištění. Oproti kapitálovému životnímu pojištění nebo investičnímu životnímu pojištění však neobsahuje žádnou rezervotvornou složku. Peníze se tak platí výhradně za samotnou službu pojištění.

Ilustrační foto

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo nový dotační program Dešťovka

Na lepší hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech půjde 100 milionů korun. Lidé mohou podávat žádosti o dotaci od 29. května.

Ilustrační obrázek

Expert: Mnoha finančním poradcům chybí dostatečné vzdělání v oblasti financí. Pozor na to, kdo Vám radí

Finanční poradenství je v České republice po kauze OVB stále velmi citlivé téma a vztah veřejnosti k finančním poradcům neví často zcela ideální.

Ředitelka bankovní pobočky: Pobočky dodávají bankám v době internetu kredit

Chvilku na kus řeči si našla Iva Jurgová, ředitelka bankovní pobočky ČSOB v Hodoníně.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.