Evropské banky čelí vyšetřování v souvislosti s kauzou Panama Papers

05.04.2016 12:41 | wa pe | Diskuze

Regulační a kontrolní úřady po celé Evropě mají v souvislosti se zveřejněním takzvaných Panama Papers napilno. V souvislosti s jejich aktivitami v daňových rájích jsou aktuálně prověřovány stovky bank a obviněním čelí i největší světoví lídři, informuje agentura Bloomberg.

Foto: Public Domain

 

Švédské úřady nedávno zahájily vyšetřování jedné z největších skandinávských bank, Norde Bank AB, která měla movitým klientům radit, jakým způsobem se vyhnout placení daní. Také švýcarský kontrolní orgán Finma ohlásil, že zahájí vyšetřování možné spolupráce švýcarských bank a poradenské společnosti Mossack Fonsenca na nezákonných finančních machinacích.  Kritice čelí i ministerský předseda Islandu, Sigmundur David Gunnlaugsson, kterého tento čtvrtek v parlamentu čeká hlasování o nedůvěře. Společně se svou ženou Annou Sigurlaug Pálsdóttirovou měl pomocí poradenské společnosti Mossack Fonsenca údajně vyvést na offshoreové účty miliony dolarů, které poté manželé dále investovali. Pálsdóttirová veškerá obvinění z vyhýbání se daňovým povinnostem odmítla.

Finanční centra jako Panama či Britské panenské ostrovy jsou dlouhodobě označovány za místa praní peněz pocházejících z kriminální činnosti a daňové ráje, používané pro vyhýbání se daňové povinnosti. Panamská vláda již oznámila, že hodlá při vyšetřování kauzy plně spolupracovat, uvedla Francouzská tisková agentura.

„Poslední úniky informací demonstrují, že navzdory veškerým právním opatřením proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, je finanční byznys se společnostmi v daňových rájích stále nenarušen. Bohaté obchodní a politické elity s dobrými kontakty si cesty k nezákonnému vyvádění svých peněz stále nacházejí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ekonom a publicista Mark Williams z Bostonské univerzity. Tato praxe podle akademika neskončí, dokud svou zodpovědnost neponesou všechny články řetězce, tedy nejenom ti, kteří své peníze do daňových rájů vyvádějí, ale také bankovní instituce a právní poradenské firmy, které tyto praktiky realizují.

Na zakládání offshoreových společností a holdingů mohlo podle odhadů spolupracovat mezi lety 1977–2015 s Mossack Fonseca až 500 bank včetně významných HSBC Group Plc, Credit Suisse, UBS AG a dalších.  Všechny uvedené banky reagovaly na obvinění Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ) zamítavě.

Odhalení vyplývající z takzvaných Panama Papers naznačují, že proklamované tažení mnoha zemí proti daňovým rájům po skončení světové finanční krize bylo jednak neúspěšně a jednak značně pokrytecké. Do současné aféry jsou zapleteny i takové osobnosti jako sestra bývalého španělského krále Juana Carlose I. princezna Pilar, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, ruský prezident Vladimír Putin, marocký král Muhammad VI., mexický prezident Enrique Peña Nieto, exprezidenti Argentiny Néstor Kirchner či egyptský exprezident Husní Mubarak.

Panama Papers vezme v potaz při vyšetřování daňových úniků také nizozemská centrální banka a prověřována již je i panamská offshoreová společnost patřící princezně Pilar, tetě současného španělského prezidenta Filipa VI. Dost práce budou mít i finanční kontroloři v sousedním Rakousku, kde se do jejich hledáčku v souvislosti s kauzou dostávají Raiffeisen Bank International AG a Hypo Vorarlberg. Raiffeisen Bank měla ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi poskytnout úvěr, za který měl  ručit jměním své offshoreové společnosti. Zástupci banky odmítli obvinění veřejně komentovat.

Aféru prozatím odmítly komentovat také největší evropské kontrolní a dohledové orgány, německý Bafin, britská Financial Conduct Authority i Evropská centrální banka.

Zdroj:Bloomberg
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

České firmy snižují majetek v daňových rájích

Kapitál českých firem z daňových rájů se loni snížil o 40 miliard korun.

Ilustrační obrázek

Objem bankovních půjček domácnostem v eurozóně výrazně zrychlil

Objem bankovních půjček domácnostem v eurozóně vzrostl v lednu nejrychlejším tempem za téměř šest let.

Neplacení daní velkých firem v EU pomalu končí

Země Evropské unie našly shodu ohledně podoby pravidel, která mají ztížit neplacení daní velkým firmám, využívajícím nesoulady v daňových systémech EU a třetích států.

Ilustrační foto

Andrej Babiš se sám usvědčil, že emise dluhopisů Agrofertu není v pořádku

Ministr financí Andrej Babiš na sebe v posledních dnech přitáhl více mediální pozornosti, než by mu bylo milé. Lidé se baví na internetu jeho "sorry jako" a "pindíkem". Jsou však i jiné aspekty kauzy, které úsměvné nejsou. Expert na daňové právo vyvodil z jeho následných výpovědí alarmující skutečnosti, které mohou ukázat na závažné daňové delikty.

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET zhruba 73,7 milionu účtenek

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek.

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum 1,77 procenta. V říjnu činila 1,80 procenta.



Čti více
Ilustrační foto

Výnosy penzijních fondů byly loni nízké, inflaci překonaly jen tři

Transformované penzijní fondy v roce 2016 vydělaly klientům v ročním vyjádření v průměru 0,8 procenta, jen tři z osmi překonaly inflaci. Ta loni činila 0,7 procenta. Vyplývá to z odhadů fondů pro Asociaci penzijních společností ČR.

Ilustrační foto

8 způsobů jak si zvýšit sebevědomí

Také jste někdy přemýšleli nad otázkou, jak je možné, že z některých lidí vyzařuje sebevědomí tak přirozeně jako paprsky ze slunce? Členové Rady mladých podnikatelů z USA (YEC) se svěřují s jejich tajemstvím osobního i profesního sebevědomí. 

Ilustrační foto

Druhý důchodový pilíř na Slovensku selhal, není o něj zájem

Mladou generaci Slováků příliš neláká spoření na důchod ve druhém pilíři, ve kterém si lidé mohou přesměrovat část z povinných důchodových odvodů na penzijní účet. Vyplývá to analýzy vládního institutu finanční politiky, podle kterého tento vývoj nyní zvyšuje příjmy státního důchodového systému na úkor budoucích výdajů.

Ilustrační obrázek

VIDEO: problematika P2P (peer-to-peer)

Co jsou to peer-to-peer platformy? Jak fungují peer-to-peer společnosti? Je výhodné si přes tyto společnosti půjčit peníze nebo by měl člověk raději zůstat u klasických bank? A co investoři - vyplatí se jim podstoupit dané investiční riziko? Odpovědi jsme hledali u investičního managera společnosti Finlord, Borise Tomčiaka.

Ilustrační obrázek

38 způsobů jak vydělat peníze navíc

Pokud se rovnou nechystáte změnit své zaměstnání za lukrativnější či požadovat zvýšení platu, potom namísto osekávání výdajů je vhodnějším přístupem hledání nových zdrojů příjmu. Zde přinášíme pro inspiraci několik tipů, jak získat peníze navíc.

Ilustrační foto

Dobře už bylo: Sazby hypoték stoupají, kdo chce hypotéku, neměl by váhat

Průměrná úroková sazba hypoték v únoru stoupla na 1,87 procenta z lednových 1,82 procenta. V listopadu a prosinci byla na minimu 1,77 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.