Evropské banky čelí vyšetřování v souvislosti s kauzou Panama Papers

05.04.2016 12:41 | wa pe | Diskuze

Regulační a kontrolní úřady po celé Evropě mají v souvislosti se zveřejněním takzvaných Panama Papers napilno. V souvislosti s jejich aktivitami v daňových rájích jsou aktuálně prověřovány stovky bank a obviněním čelí i největší světoví lídři, informuje agentura Bloomberg.

Foto: Public Domain

 

Švédské úřady nedávno zahájily vyšetřování jedné z největších skandinávských bank, Norde Bank AB, která měla movitým klientům radit, jakým způsobem se vyhnout placení daní. Také švýcarský kontrolní orgán Finma ohlásil, že zahájí vyšetřování možné spolupráce švýcarských bank a poradenské společnosti Mossack Fonsenca na nezákonných finančních machinacích.  Kritice čelí i ministerský předseda Islandu, Sigmundur David Gunnlaugsson, kterého tento čtvrtek v parlamentu čeká hlasování o nedůvěře. Společně se svou ženou Annou Sigurlaug Pálsdóttirovou měl pomocí poradenské společnosti Mossack Fonsenca údajně vyvést na offshoreové účty miliony dolarů, které poté manželé dále investovali. Pálsdóttirová veškerá obvinění z vyhýbání se daňovým povinnostem odmítla.

Finanční centra jako Panama či Britské panenské ostrovy jsou dlouhodobě označovány za místa praní peněz pocházejících z kriminální činnosti a daňové ráje, používané pro vyhýbání se daňové povinnosti. Panamská vláda již oznámila, že hodlá při vyšetřování kauzy plně spolupracovat, uvedla Francouzská tisková agentura.

„Poslední úniky informací demonstrují, že navzdory veškerým právním opatřením proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, je finanční byznys se společnostmi v daňových rájích stále nenarušen. Bohaté obchodní a politické elity s dobrými kontakty si cesty k nezákonnému vyvádění svých peněz stále nacházejí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg ekonom a publicista Mark Williams z Bostonské univerzity. Tato praxe podle akademika neskončí, dokud svou zodpovědnost neponesou všechny články řetězce, tedy nejenom ti, kteří své peníze do daňových rájů vyvádějí, ale také bankovní instituce a právní poradenské firmy, které tyto praktiky realizují.

Na zakládání offshoreových společností a holdingů mohlo podle odhadů spolupracovat mezi lety 1977–2015 s Mossack Fonseca až 500 bank včetně významných HSBC Group Plc, Credit Suisse, UBS AG a dalších.  Všechny uvedené banky reagovaly na obvinění Mezinárodního sdružení investigativních novinářů (ICIJ) zamítavě.

Odhalení vyplývající z takzvaných Panama Papers naznačují, že proklamované tažení mnoha zemí proti daňovým rájům po skončení světové finanční krize bylo jednak neúspěšně a jednak značně pokrytecké. Do současné aféry jsou zapleteny i takové osobnosti jako sestra bývalého španělského krále Juana Carlose I. princezna Pilar, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev, ruský prezident Vladimír Putin, marocký král Muhammad VI., mexický prezident Enrique Peña Nieto, exprezidenti Argentiny Néstor Kirchner či egyptský exprezident Husní Mubarak.

Panama Papers vezme v potaz při vyšetřování daňových úniků také nizozemská centrální banka a prověřována již je i panamská offshoreová společnost patřící princezně Pilar, tetě současného španělského prezidenta Filipa VI. Dost práce budou mít i finanční kontroloři v sousedním Rakousku, kde se do jejich hledáčku v souvislosti s kauzou dostávají Raiffeisen Bank International AG a Hypo Vorarlberg. Raiffeisen Bank měla ukrajinskému prezidentovi Petru Porošenkovi poskytnout úvěr, za který měl  ručit jměním své offshoreové společnosti. Zástupci banky odmítli obvinění veřejně komentovat.

Aféru prozatím odmítly komentovat také největší evropské kontrolní a dohledové orgány, německý Bafin, britská Financial Conduct Authority i Evropská centrální banka.

Zdroj:Bloomberg

Podobná témata
politika, ecb, rusko, španělsko, daňové úniky, raiffeisen bank, credit suisse, vladimir putin, známé osobnosti, nizozemská centrální banka, panama papers, daňový ráj, nordea bank, hsbc holdings plc

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Mezi 15 nejdůležitějších daňových rájů patří i pět států Evropy

Nizozemsko, Švýcarsko či Irsko patří mezi patnáctku nejvýznamnějších daňových rájů, které mezi sebou soutěží o to, kdo nabídne firmám co nejnižší daně.

Kdo nabízí nejvýhodnější kontokorent?

Možnost jít na účtu laicky řečeno do mínusu se někdy hodí. Ať už je to pár dní před výplatou, kdy potřebujete akutně nějaké peníze, nebo např. během nadcházejících vánočních svátku, kdy jsou výdaje vyšší než obvykle. V takových případech se hodí mít sjednaný na účtu kontokorent, díky čemuž je možné získat snadno a rychle potřebný úvěr. Ačkoliv kontokorent nabízí snad každá banka, podmínky jeho poskytnutí se mohou značně lišit. 

Ilustrační foto

Svobodní: Snižme daně a byrokracii. Radu vlády pro lidská práva nikdo nepotřebuje! Kdo další by mohl přijít o své teplé místečko?

Strana svobodných má jasno: Nižší daně a nižší byrokracie. Navíc by zlikvidovali nepotřebné instituce jakými jsou dle nich CzechInvest či Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro rovnost mužů a žen. Na zoubek by se podívali i neziskovkám.

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET zhruba 73,7 milionu účtenek

Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET do čtvrtka 29. prosince, tedy za téměř měsíc fungování evidence tržeb, zhruba 73,7 milionu účtenek.

Jak na konsolidaci půjček?

Mnoho Čechů se ocitlo, nebo právě ocitá v situaci, kdy je jejich rozpočet zatížen hned několika různými půjčkami. V lepším případě se nejedná v celkovém součtu o příliš velkou částku a domácnost je schopna dostát svým závazkům. Často se však může větší množství různých půjček s různými úrokovými sazbami stát pro rozpočet dlouhodobě neúnosným. V takovém případě může být řešením konsolidace půjček.

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku v listopadu klesla na nové minimum 1,77 procenta. V říjnu činila 1,80 procenta.



Čti více

PR článek: Penzijní spoření pro děti je na trhu rok

Penzijní spoření prošlo řadou legislativních změn. Jednou z nich je i možnost sjednávání penzijka dětem už od narození. Tato změna odstartovala v minulém roce a již nyní je možné ji hodnotit jako úspěšnou. ČSOB Penzijní společnosti se podařilo sjednat téměř 4 tisíce dětských smluv.

Ilustrační foto

ČNB je připravena zpřísnit podmínky pro získání hypotéky

Pokud bude tuzemský trh s nemovitostmi vykazovat známky přehřívání, je Česká národní banka připravena dále zpřísnit podmínky poskytování úvěrů na bydlení.

Ilustrační foto

Hypoteční párty v ČR končí: Prosinec další pokles sazeb nepřinesl a počet hypoték klesl

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci zůstala na listopadovém historickém minimu 1,77 procenta. Objem i počet hypoték v tomto měsíci klesl. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.

Ilustrační foto

ČNB bude zřejmě moci určovat parametry úvěrů na bydlení

Česká národní banka by měla získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. Vyplývá to z návrhu novely zákona o ČNB, který dnes schválila vláda.

Trump slíbil zdravotní pojištění pro každého

Nově zvolený americký prezident Donald Trump slíbil podle listu The Washington Post ve svém plánu, který má nahradit Obamacare, zdravotní pojištění pro každého.

Ilustrační foto

Schopnost Čechů splácet závazky se zlepšuje

Ke konci roku 2016 mělo dluhy po splatnosti 7,44 procenta dospělých obyvatel země, což je nejméně od poloviny roku 2008. O rok dříve to bylo 8,09 procenta.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.