Kauza Metropolitního spořitelního družstva míří k soudu, škoda přesahuje jednu miliardu korun

28.01.2016 15:35 | fa ra | Diskuze

Vrchní státní zastupitelství v Praze dnes podalo obžalobu na 20 lidí v kauze zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Státní zástupkyně Daniela Smetanová to uvedla na webu s tím, že skupina čelí obvinění ze zpronevěry a z praní špinavých peněz. Škoda, kterou obžalovaní způsobili, přesahuje podle vyšetřovatelů jednu miliardu korun.

Foto: Gerd Altmann

 

Družstvo údajně poskytovalo úvěry nesolventním zahraničním společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů, což poškozovalo jak firmu, tak i zájmy vkladatelů.

Státní zástupkyně obžalovala tři lidi ze zpronevěry, další dva z jejího organizování a devět z pomoci ke zpronevěře. Celkem 16 obžalovaných se pak bude před soudem zodpovídat i z údajné legalizace výnosů z trestné činnosti v organizované skupině působící ve více státech. Za zpronevěru se škodou velkého rozsahu hrozí pět až deset let vězení, za praní špinavých peněz tři až osm let za mřížemi nebo propadnutí majetku.

Kauzu bude řešit pražský městský soud. Smetanová ČTK už dříve sdělila, že trestní spis je značně rozsáhlý. Má prý 25.000 hlavních stran a stejný počet stánek obsahují i jeho přílohy.

Na podezřelé toky peněz v záložně upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Zahraniční firmy, kterým MSD poskytovalo úvěry, údajně neměly žádnou historii a zřejmě byly zastoupeny nastrčenými lidmi.

Pražské vrchní státní zastupitelství záložně na jaře 2013 zablokovalo všechny peněžní prostředky k výplatě vkladů kvůli podezření, že tyto peníze měly být vyvedeny do zahraničí. Česká národní banka poté družstvu odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla přibližně 14.000 členů, do konkurzu.

Policie pak v souvislosti s údajným tunelováním MSD obvinila nejprve 17 lidí. Tehdy uvedla, že zajistila přes 274 milionů korun a více než šest milionů eur (přes 163 milionů Kč) na účtech devíti firem, přes které pachatelé údajně vyváděli peníze z družstva. Počet stíhaných pak postupně vzrostl na dvacítku, mimo jiné se rozšířil na člověka, který údajně ovládal účty v Hongkongu.

MSD vzniklo v roce 1999 jako regionální záložna se sídlem v Brně a s 30 zakládajícími členy. Podle údajů na jeho webu postupně navýšilo původní základní kapitál 120.000 Kč až na více než miliardu korun. Na konci činnosti měla kampelička pobočky v deseti krajských městech.

Které kampeličky čelily v minulých letech problémům?

Výběr případů družstevních záložen, které se v uplynulých letech dostaly do problémů (Vrchní státní zastupitelství v Praze dnes podalo obžalobu na 20 lidí v kauze zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva):

Březen 2010 - ČNB odejmula povolení k činnosti v sektoru družstevních záložen Úvěrnímu družstvu PDW, tehdy jedné z nejmenších záložen na trhu. Důvodem byly závažné nedostatky v činnosti, mimo jiné neměla dostatečné zajištění úvěrů a neprováděla vnitřní audit. Výplata náhrad vkladů družstva PDW začala v březnu 2013.

Prosinec 2010 - ČNB odejmula Vojenské družstevní záložně povolení působit jako družstevní záložna; důvodem byly přetrvávající závažné nedostatky v podnikání záložny. Do října 2011 Fond pojištění vkladů (FPV) většinu peněz klientům vyplatil; šlo o 68,3 milionu Kč.

Březen 2012 - ČNB odejmula povolení působit jako družstevní záložna spořitelnímu a úvěrnímu družstvu Unibon. Důvodem byly přetrvávající nedostatky v podnikání záložny, které významně a negativně ovlivňovaly její bezpečnost a stabilitu. Do konce roku 2012 vyplatil FPV 99 procent všech ze zákona pojištěných vkladů této kampeličky; celkem to bylo 1,8 miliardy Kč.

Prosinec 2013 - ČNB odňala povolení působit jako družstevní záložna Metropolitnímu spořitelnímu družstvu (MSD). Důvodem byly závažné nedostatky v podnikání družstevní záložny, které poškozovaly zájmy vkladatelů a ohrožovaly bezpečnost a stabilitu finančního ústavu. Soud následně poslal záložnu do konkurzu. Drtivá většina klientů už dostala vyplacenu pojištěnou část svých úspor. Celkem jde zhruba o 12 miliard korun, tedy o druhou nejvyšší výplatu v historii FPV (po náhradách pro klienty zkrachované Union banky v roce 2003). Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo v lednu 2016 v této kauze obžalobu na 20 lidí. Státní zástupkyně Daniela Smetanová to uvedla s tím, že skupina čelí obvinění ze zpronevěry a z praní špinavých peněz. Škoda, kterou obžalovaní způsobili, přesahuje podle vyšetřovatelů jednu miliardu korun.

Červen 2014 - ČNB zamítla rozklad Spořitelního družstva WPB Capital proti odejmutí povolení působit jako družstevní záložna, a odnětí licence kampeličce tak nabylo právní moci. WPB Capital nesměla už od května 2013 přijímat nové vklady ani poskytovat nové úvěry a v dubnu 2014 ČNB rozhodla o odnětí povolení působit jako družstevní záložna.

Průběh likvidace komplikují soudní spory, které ale nemají vliv na věřitele. Záložna například v květnu 2014 zažalovala stát o náhradu škody způsobené ČNB, kterou vyčíslila na 1,6 miliardy korun. Do konce loňského června získali klienti WPB Capital 97 procent peněz, tedy přes 2,7 miliardy korun.

 

Zdroj:čtk

Podobná témata
kriminalita, msd, kampeličky, spořitelní družstvo, záložna

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Americký spekulant na pokles se distancuje od napodobitele zaměřeného na Hongkong

Americká firma Glaucus Research, která se zaměřuje na spekulace na pokles, se v pátek distancovala od společnosti, která údajně použila její jméno a značku k provedení short sellingu proti dvěma společnostem obchodovaným na burze v Hongkongu.

WSJ: Goldman má vazby na skandál s 1MDB

Podle deníku Wall Street Journal je s korupčním skandálem okolo malajského státního fondu 1Malaysia Development Berhad (1MDB) spojena i banka Goldman Sachs.

Švýcarský antimonopolní úřad vyměřil několika bankám z Evropy a z USA pokuty ve výši 99 milionů švýcarských franků

Švýcarský antimonopolní úřad vyměřil několika bankám z Evropy a ze Spojených států pokuty v celkové výši 99 milionů švýcarských franků (2,5 miliardy Kč).

Za nedodržení pravidel EET hrozí trest jako za vraždu. Obcházení EET, ale vesele pokračuje

Provinění proti EET je daňový delikt a za ten hrozí podnikatelům až 10 let vězení. Ve vězeňské cele se tak snadno můžete potkat s vrahem a oba budete mít stejně dlouhý trest.

Američané chtějí po švýcarské bance Credit Suisse 5-7 miliard dolarů (130-182 miliard Kč)

Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje po švýcarské bance Credit Suisse 5-7 miliard dolarů (130-182 miliard Kč) za ukončení vyšetřování jejích praktik při prodeji hypotečních cenných papírů v době před světovou finanční krizí.



Čti více
Ilustrační foto

Nejvyšší čas prodat čínské akcie, je přesvědčen zakladatel hedge fondu Crescat Capital

Odhodlání čínské vlády všemi prostředky bránit jüan (CNY) před skokovým oslabením způsobí v zemi vážnou kreditní krizi, jejíž první obětí budou akcie na burzách v Šen-čenu a Šanghaji, je přesvědčen výkonný ředitel a zakladatel hedge fondu Crescat Capital, Kevin Smith.

Ilustrační foto

Deutsche Bank dokončila dohodu o urovnání sporu s americkými úřady

Německá bankovní jednička Deutsche Bank dokončila dohodu s americkým ministerstvem spravedlnosti, v jejímž rámci zaplatí 7,2 miliardy dolarů (182,2 miliardy Kč) za urovnání sporu kolem hypotečních cenných papírů. Oznámila to v noci na dnešek americká vláda.

CME: TCS opět vyzývá management k prodeji firmy

TCS Capital Management, který nyní drží 12,7 % akcií v CME (druhý největší akcionář), podle regulatorního hlášení vyzval management společnosti k hledání kupce.

Ilustrační foto

Akciový výhled: Burza by mohla opět růst

Evropské indexy budou po dvou poklesech v řadě ve středu otvírat mírným růstem. Dvě nepovedené seance má za sebou také pražská burza. Index PX včera po závěrečné aukci zavíral na 923 bodech a v tomto týdnu tak oslabil v souhrnu -0,8%.

Ilustrační foto

Očekávané události: CPI (Eurozóna, USA)

Nejdůležitější makroekonomické události pro dnešní den.

Ilustrační foto

Inflace v USA dosáhne po více než dvou letech inflačního cíle Fedu

Pozornost trhů dnes bude směřovat na inflační data. Ve Spojených státech i v eurozóně by data za prosinec měla potvrdit, že spotřebitelské ceny rostou. V USA by inflace měla dokonce dosáhnout inflačního cíle centrální banky.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.