Ministerstvo financí se obrátí na ČNB kvůli činnosti eBanky. Figuruje v Panama Papers

05.04.2016 16:29 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Ministerstvo financí se obrátí na Českou národní banku kvůli činnosti už dnes neexistující eBanky, která podle nedávno zveřejněných Panamských dokumentů otevírala účty i firmám, jež nedoložily dokumenty ohledně svého vlastníka. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že nemá informace o tom, že by v zakládání offshoreových firem byly zainteresování čeští politici.

Foto: W4T

 

Na 11 milionů dokumentů v Panamě sídlící poradenské firmy Mossack Fonseca zveřejnilo v neděli několik předních světových médií. Údajně z nich vyplývá, jak firma pomáhala klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Firma přitom měla podle dokumentů vypracovaný seznam spolupracujících bank, které neměly problém porušit předpisy zabraňující praní peněz. Mezi různými bankami z celého světa je jmenována v jednom z interních emailů i česká eBanka.

ČNB informace kolem eBanky s ohledem na povinnost mlčenlivosti nekomentuje. "Jak je obvyklé i v jiných případech, žádné konkrétní odpovědi týkající se případného vyšetřování konkrétní banky dát nemůžeme," řekl ČTK mluvčí ČNB Marek Zeman.

V době, kdy bylo možné si anonymní účet založit, byla eBanka pod správou Finanční skupiny České pojišťovny, kterou vlastnila tehdy Finanční skupina PPF. Banku v roce 2006 koupila Raiffeisenbank. Následně v roce 2008 banka zanikla sloučením s Raiffeisenbank.

"Neumíme reagovat na nepodložená tvrzení z jakési blíže neurčené interní firemní komunikace. Obecně ale platí, že v době, kdy byla eBanka součástí České pojišťovny v rámci skupiny PPF, plnila veškeré zákonné povinnosti dle českých právních předpisů," řekl dnes ČTK mluvčí PPF Radek Stavěl.

Raiffeisenbank podle svého mluvčího Tomáše Zavorala vždy a řádně plnila a plní veškeré regulatorní požadavky a vždy postupovala a postupuje v souladu s platnými právními předpisy při kontrole klienta. "Nedílnou součástí kontroly klienta je i pravidelná revize informací, kterými banka o klientovi disponuje. Systémově je tedy vyloučeno, aby Raiffeisenbank vedla účty, pro něž nebyly dodrženy požadavky na kontrolu klienta, tzn. zejména v poslední době nebyl zjištěn skutečný vlastník," uvedl.

Babiš zároveň dnes řekl, že uložil Finančnímu analytickému útvaru a Finanční správě, aby se kauze začaly věnovat a vyžádaly si příslušné dokumenty. "A na základě toho bychom se obrátili na panamské úřady. Určitě podnikneme kroky, abychom zjistili, kdo z našich občanů tam má majetek. Neříkám, že musí pocházet z trestné činnosti, ale je potřeba to prověřit," řekl ministr.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Výnosy českých státních dluhopisů po ukončení kurzového závazku ČNB porostou

Výnosy českých státních dluhopisů, především těch s kratší dobou splatnosti, po ukončení kurzového závazku ČNB porostou.

Ministerstvo financí loni našlo nedostatky u penzijního připojištění v 1935 případech

Ministerstvo financí loni zkontrolovalo 5371 smluv o stavebním spoření a úvěrech ze stavebního spoření a 2226 smluv o penzijním připojištění.

Nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích je na stole

Ministerstvo financí předložilo k připomínkám nový zákon, který by měl zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitele a regulace pro různé způsoby prodeje pojištění.

Hypoteční zástavní listy by měly být pro investory atraktivnější

Hypoteční zástavní listy, které banky využívají na financování hypoték, by měly být pro investory atraktivnější.

Údaje Českého statistického úřadu a Finanční správy o růstu tržeb hotelů a restaurací si neodpovídají

Údaje o nárůstu a výši tržeb restaurací a hotelů, které zveřejňuje Finanční správa a Český statistický úřad, nelze porovnávat. Vyplývá to z materiálu ministerstva financí, který dnes projednala vláda.

Udělení zakázky na software pro EET prověří státní zástupci

Zakázku na software pro elektronickou evidenci tržeb (EET) za 50 milionů korun prověří státní zástupci.  Zakázku dostala bez soutěže společnost IBM, která pro stát zajišťuje automatizovaný daňový informační systém (ADIS).



Čti více

Počet aktivních ropných vrtů v USA roste již 15 týdnů v řadě

Počet aktivních ropných vrtů v USA vzrostl v tomto týdnu o 13 na 870, vyplývá z údajů společnosti Baker Hughes.

Analytici Goldman Sachs jsou přesvědčeni, že pravděpodobnost červnového zvýšení úrokových sazeb FEDu roste

Analytik Goldman Sachs, Jan Hatzius tvrdí, že zrychlující se tempo ekonomického růstu mezd v USA přinutí FED k brzkému zvýšení svých úrokových sazeb.

Rally na pražské burze pokračovala také v dubnu

V poslední dubnový týden se optimismus na pražské burze vystupňoval. Dařilo se většině emisí a index PX přidal přes 3 %, čímž rozšířil letošní výkonnost na 9,36 %. Akcie CETV a Unipetrol přinesly letos držitelům již více než 50% zisky.

Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým umožní těžbu ropy v dosud chráněných pobřežních oblastech

Americký prezident Donald Trump dnes vydal nařízení otevřít těžbě ropy a zemního plynu rozsáhlé oblasti v amerických vodách, včetně těch, jejichž rozvoj jeho předchůdce Barack Obama krátce před svým odchodem z funkce zakázal.

Méně škodlivé cigarety prozatím akcie Philip Morris nepodpoří

Uvedení na trh méně škodlivých cigaret by nemělo zatím výrazněji pohnout s kurzem akcií tabákové společnosti Philip Morris ČR, shodují se analytici.

Akcie KBR oslabují o 7 % v reakci na vyšetřování společnosti regulačními úřady Velké Británie

Úřad pro vyšetřování závažných podvodů ve Velké Británii potvrdil, že zahájil vyšetřování dceřiné společnosti KBR v zemi pro podezření z úplatků a korupce.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.