Ministerstvo financí se obrátí na ČNB kvůli činnosti eBanky. Figuruje v Panama Papers

05.04.2016 16:29 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Ministerstvo financí se obrátí na Českou národní banku kvůli činnosti už dnes neexistující eBanky, která podle nedávno zveřejněných Panamských dokumentů otevírala účty i firmám, jež nedoložily dokumenty ohledně svého vlastníka. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že nemá informace o tom, že by v zakládání offshoreových firem byly zainteresování čeští politici.

Foto: W4T

 

Na 11 milionů dokumentů v Panamě sídlící poradenské firmy Mossack Fonseca zveřejnilo v neděli několik předních světových médií. Údajně z nich vyplývá, jak firma pomáhala klientům co nejefektivněji se vyhnout placení daní či legalizovat zisky z nelegální činnosti. Firma přitom měla podle dokumentů vypracovaný seznam spolupracujících bank, které neměly problém porušit předpisy zabraňující praní peněz. Mezi různými bankami z celého světa je jmenována v jednom z interních emailů i česká eBanka.

ČNB informace kolem eBanky s ohledem na povinnost mlčenlivosti nekomentuje. "Jak je obvyklé i v jiných případech, žádné konkrétní odpovědi týkající se případného vyšetřování konkrétní banky dát nemůžeme," řekl ČTK mluvčí ČNB Marek Zeman.

V době, kdy bylo možné si anonymní účet založit, byla eBanka pod správou Finanční skupiny České pojišťovny, kterou vlastnila tehdy Finanční skupina PPF. Banku v roce 2006 koupila Raiffeisenbank. Následně v roce 2008 banka zanikla sloučením s Raiffeisenbank.

"Neumíme reagovat na nepodložená tvrzení z jakési blíže neurčené interní firemní komunikace. Obecně ale platí, že v době, kdy byla eBanka součástí České pojišťovny v rámci skupiny PPF, plnila veškeré zákonné povinnosti dle českých právních předpisů," řekl dnes ČTK mluvčí PPF Radek Stavěl.

Raiffeisenbank podle svého mluvčího Tomáše Zavorala vždy a řádně plnila a plní veškeré regulatorní požadavky a vždy postupovala a postupuje v souladu s platnými právními předpisy při kontrole klienta. "Nedílnou součástí kontroly klienta je i pravidelná revize informací, kterými banka o klientovi disponuje. Systémově je tedy vyloučeno, aby Raiffeisenbank vedla účty, pro něž nebyly dodrženy požadavky na kontrolu klienta, tzn. zejména v poslední době nebyl zjištěn skutečný vlastník," uvedl.

Babiš zároveň dnes řekl, že uložil Finančnímu analytickému útvaru a Finanční správě, aby se kauze začaly věnovat a vyžádaly si příslušné dokumenty. "A na základě toho bychom se obrátili na panamské úřady. Určitě podnikneme kroky, abychom zjistili, kdo z našich občanů tam má majetek. Neříkám, že musí pocházet z trestné činnosti, ale je potřeba to prověřit," řekl ministr.

Zdroj:čtk

Podobná témata
ministerstvo financí, panama papers

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Na opravy silnic nižších tříd by stát mohl letos vyčlenit čtyři miliardy korun, prohlásil dnes ministr financí Babiš

Stát by mohl dát letos na opravy silnic druhé a třetí třídy čtyři miliardy korun, oznámil dnes ministr financí Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci v Rakovníku.

Ilustrační foto

MF potvrdilo statistiky stavebních spořitelen: Stavební spoření bylo loni v kurzu

Stavební spořitelny loni uzavřely zhruba 403.000 nových smluv o stavebním spoření, což byl meziroční růst o osm procent. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo ministerstvo financí na internetu.

Společníci panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli obviněni z korupce

Dva hlavní společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli oficiálně vzati do vazby a obviněni z praní peněz v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii.

Státní dluh ČR se v minulém roce snížil o 60 miliard, potvrdilo dnes ministerstvo financí

Státní dluh se loni snížil o 59,6 miliardy korun na 1,613 bilionu Kč. Na poklesu má zásluhu přebytek státního rozpočtu 61,8 miliardy Kč a zefektivňování řízení likvidity státní pokladny, uvedlo dnes ministerstvo financí.

Společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli zadrženi brazilskou policií v korupční kauze Petrobras

V Panamě byli předběžně zadrženi dva společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která nechvalně proslula kauzou takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers).

Babiš žádá o potrestání reportérů v kauze korunových dluhopisů

Ministr financí Andrej Babiš zaslal Radě České televize stížnost na reportáže týkající se jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. Autoři podle něj porušili kodex ČT a proto pro ně žádá pracovněprávní postih.



Čti více

Závazek udržet stabilní výnosy by měl podle Deutsche Bank posunout pár JPY/USD výše

Podle forex analytiků Deutsche Bank by měl závazek udržení stabilních výnosů za situace, že americké krátkodobé a dlouhodobé výnosy rostou, posunout měnový pár JPY/USD výš, i když by Bank of Japan nedržela desetileté výnosy úplně na nule.

Ilustrační obrázek

Cena zlata zůstává před FOMC v úzkém rozmezí

Zlato se v pondělí obchoduje defenzivně. Jeho cena se pohybuje v úzkém rozmezí a vykazuje minimální ztráty okolo hranice 1 235 dolarů za unci.

Ilustrační obrázek

Které biotechnologické akcie kupovat v letošním roce a proč?

Biotechnologické akcie v USA ztratily v minulém roce jako celek 20 %, i přesto však některé specializované hedge fondy byly schopné zůstat v zisku. Jedním z nich je i Perceptive Life Scicences, jehož zakladatel, Joseph Edelman radí, na které tituly se zaměřit v letošním roce.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.