Panama Papers: Jak ukrývali miliony dolarů Američané?

07.06.2016 16:29 | fa ra | Diskuze

Američan William Ponsoldt během let vydělal desítky milionů dolarů díky tomu, že dokázal vybudovat mnoho úspěšných firem. Renovoval obytné budovy v New Yorku, choval arabské koně, vedl jachtklub na Bahamách, kamenolom v Michiganu, továrnu na automobilové součástky v Kanadě a dokonce i hedgeový fond, v němž bylo mnoho milionů dolarů.

Foto: Public Domain

Když se přiblížil čas odchodu do důchodu, vznesl Ponsoldt z města Jensen Beach na Floridě speciální žádost na právní firmu Mossack Fonseca, která sídlí v Panamě a která byla dobře etablovaná ve světě zahraničních financí. Chtěl vědět, jak by mohl své peníze důvěrně přesunout na zahraniční bankovní účty a pak je využít ke koupi nemovitostí a na úspory pro své děti.

"Je manažerem jednoho z nejbohatších hedgeových fondů na světě," napsal právník společnosti Mossack Fonseca, když se jí Ponsoldt v roce 2004 ozval. "Primárním cílem je zachovat největší možnou důvěrnost a ideálně otevřít bankovní účty, aniž by bylo zveřejněno jeho jméno coby soukromé osoby." Aneb jak ve zkratce firma vysvětlila: "Potřebuje schéma ochrany vkladů, které se mu pokusíme prodat."

Tím začal vztah, který trval přinejmenším do roku 2015 a během něhož Mossack Fonseca spravovala osm schránkových společností a nadaci ve prospěch jeho rodiny. V rámci tohoto vztahu firma převedla do zahraničí prostřednictvím sedmi bank v šesti zemích nejméně 134 milionů dolarů (3,2 miliardy Kč), z nichž by se jen minimum dalo přímo vystopovat k Ponsoldtovi nebo jeho dětem.

Tyto transakce a jim podobné pro celou škálu bohatých klientů jsou do mimořádných podrobností vylíčeny v hromadě interních písemností společnosti Mossack Fonseca, které se dostaly na veřejnost a vžilo se pro ně označení Panamské dokumenty (Panama Papers). Tyto materiály dostal nejprve německý list Süddeutsche Zeitung a Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, a nyní je má k dispozici také list The New York Times.

Odhalení mezinárodní klientely společnosti Mossack Fonseca v posledních týdnech otřásla finančním světem. The New York Times jejich prozkoumáním zjistil, že Mossack Fonseca měla za posledních deset let rovněž nejméně 2400 klientů trvale žijících v USA a v jejich prospěch vytvořila nejméně 2800 společnostní na Britských Panenských ostrovech, v Panamě, na Seychelách a v dalších zemích, jejichž jurisdikce se specializuje na pomoc těm, kdo chtějí ukrýt svůj majetek.

Mnoho z těchto transakcí bylo legálních - existují legitimní důvody, proč vytvořit zahraniční účty; zejména pak v případě založení podniku v zahraničí nebo koupi nemovitosti v jiné zemi.

Ovšem tyto dokumenty - důvěrné e-maily, kopie pasů, účetní dokumenty se záznamy transakcí a dokonce i různá krycí jména používaná pro jednotlivé klienty - ukazují, že společnost Mossack Fonseca dělala mnohem víc, než že jen vytvářela zahraniční firmy a účty. Pro mnohé ze svých amerických klientů firma nabízela něco jako průvodce po způsobech, jak obejít či uniknout americkým daňovým zákonům.

To zahrnovalo také odhalení nastrčeného majitele zahraničního účtu, který jen kryl skutečného majitele z USA. Anebo radu jednomu americkému občanovi, aby k otevření účtu v zahraničí použil svůj druhý pas jiné země, a vyhnul se tak pozornosti finančních úřadů, jak vyplývá z dokumentů. A pokud by v některé z využívaných zahraničních bank začali klást příliš mnoho nepohodlných otázek ohledně účtu některého z klientů, pak se společnost Mossack Fonseca jednoduše obrátila na jinou, méně zvědavou bankovní instituci.

Federální zákony umožňují občanům Spojených států převádět peníze do zahraničí, ovšem tyto převody je nutné hlásit ministerstvu financí, protože kapitálové zisky a příjmy z úroků a dividend podléhají zdanění stejně, jako by tyto peníze byly investovány na americkém území. Federální úřady odhadují, že americká vláda kvůli nezaplaceným daním ze zahraničních účastí přichází ročně o 40-70 miliard dolarů (952 miliard až 1,7 bilionu Kč).

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Zájem českých subjektů o firmy z daňových rájů dlouhodobě klesá

V prvním čtvrtletí se v Česku snížil o 40 na 13.145 počet společností, které mají vlastníka se sídlem v daňovém ráji. Jde o čtvrté čtvrtletí v řadě, kdy byl zaznamenán pokles.

Ilustrační foto

Sobotka: Návrh Babiše na zdanění korunových dluhopisů nemá do konce volebního období šanci na schválení

Návrh vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) na zdanění úroků z dluhopisů v nominální hodnotě jedné koruny, kterým se bude ve středu zabývat vláda, podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) už nemá reálnou šanci na schválení.

Ilustrační foto

Konec oblíbeného daňového ráje: Panama se připojí v roce 2018 k mezinárodní daňové dohodě

Panama začne od roku 2018 uplatňovat mezinárodní daňovou dohodu podepsanou loni. Agentuře AFP to sdělila její viceprezidentka Isabel de Saint Maloová.

Deset top daňových rájů světa

Vskutku, na této překrásné planetě lze najít i taková místa, na nichž zazobaní daňoví rezidenti nemají povinnost platit daň z příjmu fyzických osob.

Neplacení daní velkých firem v EU pomalu končí

Země Evropské unie našly shodu ohledně podoby pravidel, která mají ztížit neplacení daní velkým firmám, využívajícím nesoulady v daňových systémech EU a třetích států.

Ilustrační obrázek

Globální korupce se v roce 2016 kvůli Panama Papers zhoršila

Odhalení sítí zaměřujících se na daňové úniky a praní špinavých peněz v tzv. Panamských dokumentech (Panama Papers, tj. úniku 11,5 milionu tajných dokumentů z panamské společnosti Mossack Fonseca, která se specializovala na korporátní klientelu) vedlo v roce 2016 ke zhoršenému vnímání míry korupce v celém světě, uvádí organizace Transparency International, píše agentura Bloomberg.



Čti více

Freeport připravuje první vývozní zásilku mědi z dolu Grasburg po 15 týdnech

Freeport McMoRan (FCX +1,1 %) podle agentury Reuters připravuje k vývozu dodávku mědi z dolu Grasberg v Indonésii, odkud nesměla kvůli sporům s vládou vyvážet posledních 15 týdnů.

Dozorčí rada ČEZ bude zítra jednat o prodeji elektrárny Počerady skupině Czech Coal

Dozorčí rada energetické společnosti ČEZ projedná ve čtvrtek prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače.

Cena ropy dnes posiluje v reakci na pokles zásob v USA

Cena ropy reaguje na dnešní zprávu amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA), podle níž se zásoby ropy v USA minulý týden snížily. Pokles byl přitom výraznější, než se čekalo.

Americký dolar dnes posiluje. Investoři doufají v razantní snížení korporátních daní v USA

Euro vůči dolaru odpoledne ztrácelo půl procenta na 1,0877 USD, zatímco v úterý se jednotná evropská měna vyšplhala až na 1,0950 USD, nejvyšší úroveň za pět a půl měsíce.

Česká koruna dnes na devizových trzích mírně oslabovala

Česká koruna dnes mírně oslabila vůči společné evropské měně na 26,91 Kč/EUR. Během dne kurz koruny krátkodobě překročil i hranici 26,97 Kč/EUR.

Akcie Central European Media posilují o 13,70 % v reakci na lepší než očekávané výsledky

Central European Media (NASDAQ:CETV) reportovala za první čtvrtletí vyšší než očekávaný růst tržeb navzdory nepříznivému vývoji na devizových trzích.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.