Policie obvinila muže z praní peněz zpronevěřených z Metropolitního spořitelního družstva

14.06.2016 13:43 | fa ra | Diskuze

Protikorupční policie obvinila pětačtyřicetiletého muže z praní peněz zpronevěřených v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD). Převedl podle ní 354 milionů korun do tří obchodních společností v Hongkongu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí obviněnému až osmileté vězení.

Foto: miss_millions

 

"Tento muž měl podle našich závěrů organizovat a zároveň také převádět do zahraničí finanční prostředky, které měly být zpronevěřeny a následně vyvedeny z Metropolitního spořitelního družstva," uvedl Ibehej. Peníze podle něj obviněný převáděl v letech 2012 až 2014 prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Státní zástupce pro muže navrhl vazbu, soud však požadavku nevyhověl, a obviněný je tak stíhán na svobodě. Policie u něj zajistila jakožto takzvanou náhradní hodnotu výnosu z trestné činnosti nemovitosti za zhruba 50 milionů korun a sbírku luxusních hodinek.

V kauze MSD čelí obžalobě ze zpronevěry či praní špinavých peněz 20 lidí, kteří podle vyšetřovatelů způsobili škodu přesahující miliardu korun. Družstvo údajně poskytovalo úvěry nesolventním zahraničním společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů, což poškozovalo jak firmu, tak i zájmy vkladatelů. Trestní spis je velice rozsáhlý, má přes 25.000 hlavních stran a stejný počet příloh.

Na podezřelé toky peněz v záložně upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Zahraniční firmy, kterým družstvo poskytovalo úvěry, údajně neměly žádnou historii a zřejmě je zastupovali nastrčeni lidé. Pražské vrchní státní zastupitelství záložně na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka poté družstvu odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla přibližně 14.000 členů, do konkurzu.

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Švýcarsko se chystá zrušit bankovní tajemství, možná si však ponechá zadní vrátka

Ilustrační foto

Tuzemské kampeličky vykázaly za loňský rok ztrátu, členů však přibylo

Ilustrační foto

Rekordní pokuta pro Bank of Ireland za selhání v otázce AML

Ilustrační foto

Vatikán už nečelí kritice kvůli svému bankovnímu systému

Ilustrační foto

Banky zaplatily na pokutách od finanční krize přes 300 mld. USD

Ilustrační foto

Deutsche Bank zaplatí 630 milionů dolarů na urovnání kauzy praní špinavých peněz



Čti více

Lék Stivarga vyráběný firmou Bayer získal japonské povolení pro léčbu rakoviny

Dominik Kovařík

Opční trader: Trading je byznys, který můžeme dělat v doma v pyžamu

Yum Brands prodala 28 restaurací KFC firmě Collins Foods, její akcie rostou

Buffettův Berkshire Hathaway koupil 9,8% ve Store Capital za 377 milionů dolarů

Proč Bitcoin od počátku roku mohutně posiluje?

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.