Policie obvinila muže z praní peněz zpronevěřených z Metropolitního spořitelního družstva

14.06.2016 13:43 | fa ra | Diskuze

Protikorupční policie obvinila pětačtyřicetiletého muže z praní peněz zpronevěřených v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD). Převedl podle ní 354 milionů korun do tří obchodních společností v Hongkongu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí obviněnému až osmileté vězení.

Foto: miss_millions

 

"Tento muž měl podle našich závěrů organizovat a zároveň také převádět do zahraničí finanční prostředky, které měly být zpronevěřeny a následně vyvedeny z Metropolitního spořitelního družstva," uvedl Ibehej. Peníze podle něj obviněný převáděl v letech 2012 až 2014 prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Státní zástupce pro muže navrhl vazbu, soud však požadavku nevyhověl, a obviněný je tak stíhán na svobodě. Policie u něj zajistila jakožto takzvanou náhradní hodnotu výnosu z trestné činnosti nemovitosti za zhruba 50 milionů korun a sbírku luxusních hodinek.

V kauze MSD čelí obžalobě ze zpronevěry či praní špinavých peněz 20 lidí, kteří podle vyšetřovatelů způsobili škodu přesahující miliardu korun. Družstvo údajně poskytovalo úvěry nesolventním zahraničním společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů, což poškozovalo jak firmu, tak i zájmy vkladatelů. Trestní spis je velice rozsáhlý, má přes 25.000 hlavních stran a stejný počet příloh.

Na podezřelé toky peněz v záložně upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Zahraniční firmy, kterým družstvo poskytovalo úvěry, údajně neměly žádnou historii a zřejmě je zastupovali nastrčeni lidé. Pražské vrchní státní zastupitelství záložně na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka poté družstvu odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla přibližně 14.000 členů, do konkurzu.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Deutsche Bank zaplatí 630 milionů dolarů na urovnání kauzy praní špinavých peněz

Regulátoři ve Spojených státech a Británii vyměřili německé bankovní jedničce Deutsche Bank pokuty v hodnotě zhruba 630 milionů dolarů (16 miliard Kč) kvůli praní špinavých peněz z Ruska. Informuje o tom server BBC.

Indické banky prudce snížily úrokové sazby na půjčky

Několik indických banka včetně největšího poskytovatele půjček State Bank of India (SBI.NS) oznámilo výrazné snížení úrokových sazeb poté, co vzrostl objem vkladů díky zákazu bankovek s vysokou nominální hodnotou.

Finanční analytický útvar (FAÚ) je ode dneška samostatným správním úřadem v rámci ministerstva financí

Finanční analytický útvar (FAÚ) je ode dneška samostatným správním úřadem v rámci ministerstva financí. Stanoví to novela zákona proti praní špinavých peněz. Norma dále snižuje částku hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, z 15.000 na 10.000 eur (zhruba 270.000 Kč).

Ilustrační foto

Kauza vytunelování Metropolitního spořitelního družstva jde k soudu

Kauza vytunelování Metropolitního spořitelního družstva (MSD), při níž podle kriminalistů vznikla škoda přesahující 1,2 miliardy korun, vstupuje do další fáze.

Rejstříkové soudy povedou novou evidenci skutečných majitelů firem a svěřenských fondů

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů zřejmě budou v nové evidenci. Osamostatní se taky Finanční analytický útvar (FAÚ), jenž je nyní pod ministerstvem financí.



Čti více
Ilustrační foto

Operační systém Android se dočká digitálního asistenta od Googlu

Společnost Google z technologické skupiny Alphabet bude dodávat svého digitálního asistenta do chytrých telefonů založených na nejnovějších verzích jejího operačního systému Android. Google to uvedl v dnešním sdělení.

Ilustrační foto

Příští týden se investoři zaměří na úterní vystoupení Donalda Trumpa v Kongresu

Jsou to již tři týdny, co nový americký prezident uvedl, že do několika týdnů představí slibovanou daňovou reformu. Vystoupení v Kongresu může být vhodnou příležitostí právě pro toto představení.

Ilustrační foto

Stada otevřel své účty zájemcům o převzetí

Německý výrobce léků Stada Arzneimittel dnes potenciálním zájemcům o převzetí sdělil, že si mohou prověřit jeho účty a finanční situaci.

Volkswagen loni dosáhl rekordního provozního zisku, výrazně zvyšuje dividendu

Aféra dieselgate nadále výrazně ovlivňuje hospodaření koncernu Volkswagen, loni se nicméně největší automobilka světa navrátila do čistého zisku. Akcionáři se v květnu dočkají dividendy 2 eur, resp. 2,06 eur u preferenčních akcií.

Ilustrační foto

Berkshire Hathaway zvýšila zisk o 15 procent a věštec z Omahy Warren Buffett opět může slavit

Čistý zisk investiční společnosti Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl meziročně o 15 procent na 6,29 miliardy dolarů (161 miliard Kč). Firma to uvedla v dnešní zprávě.

Ilustrační obrázek

Tuzemský aukční trh jen kvete

Nejúspěšnější v novodobé historii byl na tuzemském aukčním trhu rok 2016.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.