Policie obvinila muže z praní peněz zpronevěřených z Metropolitního spořitelního družstva

14.06.2016 13:43 | fa ra | Diskuze

Protikorupční policie obvinila pětačtyřicetiletého muže z praní peněz zpronevěřených v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD). Převedl podle ní 354 milionů korun do tří obchodních společností v Hongkongu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí obviněnému až osmileté vězení.

Foto: miss_millions

 

"Tento muž měl podle našich závěrů organizovat a zároveň také převádět do zahraničí finanční prostředky, které měly být zpronevěřeny a následně vyvedeny z Metropolitního spořitelního družstva," uvedl Ibehej. Peníze podle něj obviněný převáděl v letech 2012 až 2014 prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Státní zástupce pro muže navrhl vazbu, soud však požadavku nevyhověl, a obviněný je tak stíhán na svobodě. Policie u něj zajistila jakožto takzvanou náhradní hodnotu výnosu z trestné činnosti nemovitosti za zhruba 50 milionů korun a sbírku luxusních hodinek.

V kauze MSD čelí obžalobě ze zpronevěry či praní špinavých peněz 20 lidí, kteří podle vyšetřovatelů způsobili škodu přesahující miliardu korun. Družstvo údajně poskytovalo úvěry nesolventním zahraničním společnostem bez ověření jejich podnikatelských záměrů, což poškozovalo jak firmu, tak i zájmy vkladatelů. Trestní spis je velice rozsáhlý, má přes 25.000 hlavních stran a stejný počet příloh.

Na podezřelé toky peněz v záložně upozornil policii Finanční analytický útvar ministerstva financí. Zahraniční firmy, kterým družstvo poskytovalo úvěry, údajně neměly žádnou historii a zřejmě je zastupovali nastrčeni lidé. Pražské vrchní státní zastupitelství záložně na jaře 2013 zablokovalo všechny peníze. Česká národní banka poté družstvu odebrala licenci a soud poslal záložnu, která tehdy měla přibližně 14.000 členů, do konkurzu.

Zdroj:čtk

Podobná témata
praní špinavých peněz, msd, kampeličky, spořitelní družstvo

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Indické banky prudce snížily úrokové sazby na půjčky

Několik indických banka včetně největšího poskytovatele půjček State Bank of India (SBI.NS) oznámilo výrazné snížení úrokových sazeb poté, co vzrostl objem vkladů díky zákazu bankovek s vysokou nominální hodnotou.

Finanční analytický útvar (FAÚ) je ode dneška samostatným správním úřadem v rámci ministerstva financí

Finanční analytický útvar (FAÚ) je ode dneška samostatným správním úřadem v rámci ministerstva financí. Stanoví to novela zákona proti praní špinavých peněz. Norma dále snižuje částku hotovostní platby, při níž musí každý podnikatel identifikovat svého klienta, z 15.000 na 10.000 eur (zhruba 270.000 Kč).

Ilustrační foto

Kauza vytunelování Metropolitního spořitelního družstva jde k soudu

Kauza vytunelování Metropolitního spořitelního družstva (MSD), při níž podle kriminalistů vznikla škoda přesahující 1,2 miliardy korun, vstupuje do další fáze.

Rejstříkové soudy povedou novou evidenci skutečných majitelů firem a svěřenských fondů

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů zřejmě budou v nové evidenci. Osamostatní se taky Finanční analytický útvar (FAÚ), jenž je nyní pod ministerstvem financí.

ANO spořitelní družstvo vytvořilo v prvním pololetí 2016 zisk 1,5 milionu korun

Ve stejném období loni bylo ve ztrátě 20,7 milionu korun. Kampelička o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě.



Čti více
Ilustrační foto

OPEC a Rusko budou pravidelně ověřovat, zda je dodržována dohoda o snížení objemu těžby ropy

Od doby, kdy se OPEC a Rusko 10. prosince dohodly na snížení objemu těžby, vzrostla cena ropy na své 18měsíční maximum, stále však přetrvávaly obavy, zda bude dohoda všemi signatáři skutečně dodržována. Nová kontrolní skupina by toto měla výrazně změnit.

Ilustrační foto

Akciový výhled: Evropa otevře v červených číslech, nebude se dařit hlavně finančním titulům

Pražská burza se prakticky od začátku letošního roku obchoduje v poměrně úzkém pásmu. Po růstu indexu PX nad 930 bodů (3.1.) se jeho úroveň od této hodnoty výrazněji neodchýlila.

Akcie Unilever mají nižší rating od Barclays

Banka Barclays PLC snížila rating pro akcie Unilever plc na úroveň equal weight.

SEC vyšetřuje Yahoo kvůli úniku dat

Americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) vyšetřuje firmu Yahoo (NASDAQ:YHOO) a zkoumá, jestli informace o dvou velkých únicích data nemohla být poskytnuta investorům dříve než po více než dvou letech.

Ilustrační foto

United Airlines se potýkal s problémy počítačových systémů

Americká letecká společnost United Airlines v neděli večer pozastavila na zhruba hodinu všechny domácí lety kvůli počítačovému problému.

Ilustrační foto

Samsung odhalil důvod vznícení Galaxy Note 7, odkládá start Galaxy S8

Za případy vznícení chytrých telefonů Galaxy Note 7 jihokorejské společnosti Samsung Electronics stály problémy spojené s designem a výrobou baterií.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.