Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci

07.09.2016 12:10 | fa ra | Diskuze

Osamostatní se taky finanční analytický útvar, jenž je nyní pod ministerstvem financí. Předpokládá to vládní novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila Sněmovna.

Foto: Web4Trader

 

Pokud normu schválí i Senát a podepíše prezident, evidenci skutečných majitelů povedou rejstříkové soudy. Budou se do ní zapisovat nejen údaje o datu narození nebo bydlišti, ale třeba i o hlasovacích právech. V evidenci budou vedeny i údaje, které budou vysvětlovat, proč je daný člověk skutečným majitelem.

Údaje se budou poskytovat jen kvůli vybraným trestným činům souvisejícím s praním špinavých peněz nebo s terorismem. Přístup k rejstříku budou mít například soudy, policie a zpravodajské služby. O výpis budou moci podle doporučení rozpočtového výboru žádat i osoby, které budou v rejstříku zapsané.

Skutečným majitelem má být podle zákona každý člověk, který má fakticky nebo právně možnost vykonávat rozhodující vliv ve firmě, svěřenském fondu nebo třeba podílovém fondu. Firmy budou muset vést a aktualizovat údaje potřebné ke zjištění a ověření totožnosti svých skutečných majitelů.

Sněmovna už začátkem května podpořila novelu občanského zákoníku, která s touto předlohou souvisí. Úprava kodexu zavede veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, aby se předešlo jejich zneužívání k praní špinavých peněz. Nyní platí povinnost registrovat svěřenský fond na finančním úřadě.

Důvodem změny postavení finančního analytického útvaru (FAÚ) jsou podle předkládací zprávy doporučení výboru Moneyval Rady Evropy, který je součástí Finančního akčního výboru skupiny zemí G7. Podle výboru není FAÚ nezávislý a samostatný a nemá oddělený rozpočet od ministerstva financí. Ředitel jako vedoucí služebního úřadu by měl být jmenován ministrem financí na základě výběrového řízení podle zákona o státní službě. Spolu s osamostatněním útvaru počítá návrh s navýšením pracovníků FAÚ o polovinu. Nyní je v úřadu podle materiálu 42 tabulkových míst.

Finanční analytický útvar se zaměřuje zejména na boj proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu a odhalování toků peněz spojených s korupcí. Přijímá kvůli tomu informace o podezřelých obchodech.

Zdroj:čtk

Podobná témata
politika, česká republika, daně, daňová kobra

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

S EET vzad levá, kupředu ni krok!

Pamatujete si ještě na nekonečné problémy s centrálním registrem vozidel? Spousta lidí tehdy upřímně v duchu prosila: Když to stát neumí, ať se probůh do informační techniky nehrabe!

Ilustrační foto

ČSSD má plán pro příští volby: Bohatým budeme brát a chudým dávat!

Sociální demokracie by chtěla prosadit zásadní reformu daní směrem k progresi, aby lidem s průměrným a podprůměrným platem daně klesly. Daňová progrese by se měla týkat i firem. Po dnešním jednání širšího vedení ČSSD to řekl předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka.

Ilustrační foto

Elektronická evidence tržeb v jednotlivých krajích po měsíci fungování

Elektronická evidence tržeb (EET) má za sebou první měsíc ostrého provozu. Někde problémy vůbec nepociťují, v některých krajích naopak skončily stovky hospod a někoho prostě jen zdržuje od práce. Jak si stojí jednotlivé kraje?

Vše, co byste měli vědět o EET

EET je za dveřmi. Co byste měli vědět? Kdy budou nabíhat jednotlivé sektory? Jak je to s evidencí tržeb v ostatních zemích EU? Obsáhlý přehled všeho, co dosud o EET víme.

Ilustrační foto

EET se potýká s problémy, klíčový silvestrovský večer nezvládla

Elektronická evidence tržeb měla o silvestrovském večeru problémy, které trvaly asi hodinu a půl. Registrační část EET byla mezi 17:09 a 18:46 prakticky nedostupná, vyplývá z údajů dostupných na serveru hlidaceet.cz a twitteru Hlídače smluv. EET funguje v ostrém provozu už měsíc, první větší výpadek systém postihl 13. prosince ráno.

Ilustrační foto

Vládní daňový balíček schválen: Co nás čeká?

Sněmovna dnes schválila vládní daňový balík, který především zvyšuje daňové slevy na druhé, třetí a další dítě. Poslanci v něm zamítli návrhy úlev v elektronické evidenci tržeb, které vznesl ministr financí Andrej Babiš (ANO) a vládní KDU-ČSL. Zamítli i opoziční návrhy na zrušení zákona o evidenci tržeb.



Čti více

AIG se spojila s Berkshire ve věci zajišťovací smlouvy

Pojišťovna AIG a společnost National Indemnity Company (NICO) ovládaná fondem Berkshire uzavřely dohodu, podle které NICO zajistí 80% všech dlouhodobých pojistek proti nehodě uzavřených firmou AIG na americkém trhu před rokem 2015 včetně.

Ilustrační foto

Za celý loňský rok si lidé sjednali 114.550 hypotečních úvěrů, což je dosavadní maximum

Dosud byl rekordní rok 2015, kdy bylo sjednáno 104.639 úvěrů. Celkově si lidé půjčili 225,8 miliardy korun, předloni to bylo 190,42 miliardy. Vyplývá to ze statistik společnosti Fincentrum.

PR článek: Penzijní spoření pro děti je na trhu rok

Penzijní spoření prošlo řadou legislativních změn. Jednou z nich je i možnost sjednávání penzijka dětem už od narození. Tato změna odstartovala v minulém roce a již nyní je možné ji hodnotit jako úspěšnou. ČSOB Penzijní společnosti se podařilo sjednat téměř 4 tisíce dětských smluv.

Ilustrační foto

ČNB je připravena zpřísnit podmínky pro získání hypotéky

Pokud bude tuzemský trh s nemovitostmi vykazovat známky přehřívání, je Česká národní banka připravena dále zpřísnit podmínky poskytování úvěrů na bydlení.

Ilustrační foto

Hypoteční párty v ČR končí: Prosinec další pokles sazeb nepřinesl a počet hypoték klesl

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci zůstala na listopadovém historickém minimu 1,77 procenta. Objem i počet hypoték v tomto měsíci klesl. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu.

Ilustrační foto

ČNB bude zřejmě moci určovat parametry úvěrů na bydlení

Česká národní banka by měla získat zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. Vyplývá to z návrhu novely zákona o ČNB, který dnes schválila vláda.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.