Španělé provedli razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China

17.02.2016 16:06 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Španělská civilní garda dnes provedla v centru Madridu razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zásah souvisí s vyšetřováním podezření na praní špinavých peněz a daňový podvod, informují s odvoláním na policii tamní média.

 

Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.

Civilní garda hovoří v této souvislosti "prozatím" o částce 40 milionů eur (jedna miliarda Kč), uvedla agentura AFP.

Operace se koná ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.

Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).

Zdroj:čtk

Podobná témata
španělsko, praní špinavých peněz, icbc

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Rozpočtová pravidla Evropské unie by příští rok nemuselo splnit až šest členských zemí

Evropská komise dnes varovala šest zemí eurozóny včetně Itálie a Belgie, že by příští rok nemusely dodržet unijní rozpočtová pravidla týkající se hlavně nadměrného deficitu.

Španělsko a Portugalsko nepřijdou v příštím roce kvůli rozpočtové nekázni o peníze z fondů EU

Evropská komise nenavrhne, aby byla Španělsku a Portugalsku na příští rok zmrazena část peněz z evropských strukturálních fondů. Novinářům to dnes řekl eurokomisař pro euro Valdis Dombrovskis. Zemím to hrozilo kvůli tomu, že nedodržely unijní rozpočtová pravidla.

Rejstříkové soudy povedou novou evidenci skutečných majitelů firem a svěřenských fondů

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů zřejmě budou v nové evidenci. Osamostatní se taky Finanční analytický útvar (FAÚ), jenž je nyní pod ministerstvem financí.



Čti více
Ilustrační foto

Energetická skupina ČEZ bude do roku 2019 dodávat elektřinu České poště

Dceřiná společnost ČEZ Prodej, která instituci dodává elektřinu od roku 2008, zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku elektřiny pro poštu v letech 2017 až 2019.

Akciový výhled. Akcie ČEZ se jeví na 407 Kč jako levné

Po včerejším slušném růstu (např. DAX +1,6%) budou v úterý otvírat evropské indexy bez výraznějších změn. Výsledky italského referenda tedy přešly finanční trhy bez výraznějšího povšimnutí.

Ilustrační foto

Očekávané události: Maloobchodní tržby (ČR), HDP (EMU), Obchodní bilance (USA)

Nejdůležitější makroekonomické události pro dnešní den.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.