Španělé provedli razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China

17.02.2016 16:06 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Španělská civilní garda dnes provedla v centru Madridu razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zásah souvisí s vyšetřováním podezření na praní špinavých peněz a daňový podvod, informují s odvoláním na policii tamní média.

 

Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.

Civilní garda hovoří v této souvislosti "prozatím" o částce 40 milionů eur (jedna miliarda Kč), uvedla agentura AFP.

Operace se koná ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.

Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Investiční fond čínské banky ICBC by mohl vstoupit jako strategický partner do koncernu Vítkovice

Jiří Rusnok v Pekingu předal čínské bance ICBC licenci na zřízení pobočky v České republice

Industrial and Commercial Bank of China získala povolení k otevření pobočky v ČR

Ilustrační foto

Vatikán už nečelí kritice kvůli svému bankovnímu systému

Španělsko slibuje miliardové investice do infrastruktury Katalánska před chystaným referendem o nezávislosti regionu

Ilustrační foto

Banky zaplatily na pokutách od finanční krize přes 300 mld. USD



Čti více

Personální zemětřesení ve vedení Ford Motor pokračuje

Investice do komerčních nemovitostí v ČR se za první čtvrtletí takřka zdvojnásobily

Aktuální faktory ovlivňující kurz kanadského dolaru podle analytiků BTMU

Piper Jaffray je opatrný ohledně akcií General Mills

Rally na bitcoinu zcela zastínila rally na konkurenční kryptoměně ethereum

Piper Jaffray očekává, že akcie Kellogg porostou

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.