Švýcarská banka BSI čelí stíhání kvůli korupci a praní špinavých peněz

24.05.2016 14:07 | fa ra | Diskuze

Švýcarsko zahájilo trestní řízení proti tamní bance BSI v souvislosti s obviněními z korupce a praní špinavých peněz, která se týkají malajsijského státního investičního fondu 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Generální ředitel BSI Stefano Coduri s okamžitou platností odstoupil z funkce, píše server BBC.

Foto: Public Domain

 

Fond 1MDB čelí kvůli obviněním z korupce a praní špinavých peněz několika vyšetřováním po celém světě. Získané informace podle úřadu švýcarského generálního prokurátora naznačují, že BSI mohla praní peněz a uplácení veřejných činitelů zabránit, ale kvůli nedostatkům v její vnitřní struktuře se tak nestalo.

Švýcarská prokuratura začala fond 1MDB kvůli podezřením z korupce a praní špinavých peněz vyšetřovat v loňském roce. Koncem ledna pak uvedla, že z fondu byly zřejmě ukradeny asi čtyři miliardy dolarů (téměř 100 miliard Kč). Fond byl založen v roce 2009 k financování projektů pro hospodářský a sociální rozvoj Malajsie.

Singapurští regulátoři dnes nařídili uzavření tamní pobočky banky BSI kvůli "vážnému porušování předpisů proti praní špinavých peněz". Singapurské úřady již v dubnu v rámci vyšetřování fondu 1MDB obvinili jednoho bývalého zaměstnance BSI. Nyní prověřují činnost dalších pěti osob, včetně bývalého šéfa singapurské pobočky BSI, píše BBC.

Na převzetí společnosti BSI se letos dohodl švýcarský konkurent EFG International. Ten dnes oznámil, že získal od švýcarských úřadů souhlas k dokončení transakce.

Zdroj:čtk

Podobná témata
korupce, švýcarsko, praní špinavých peněz, bsi

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Indická vláda ve snaze omezit korupci zrušila bankovky s nejvyšší nominální hodnotou

Kritika i chvála se v Indii snáší na překvapivé rozhodnutí s okamžitou platností zrušit bankovky s nejvyšší nominální hodnotou 500 a 1000 rupií (asi 180 a 360 korun).

Ilustrační foto

Největší švýcarské bance UBS klesl ve třetím čtvrtletí zisk, zápasí s nízkými úrokovými sazbami

Největší švýcarské bance UBS klesl ve třetím čtvrtletí zisk na 827 milionů švýcarských franků (20,6 miliardy Kč) z 2,1 miliardy CHF ve stejném období předchozího roku.

Rejstříkové soudy povedou novou evidenci skutečných majitelů firem a svěřenských fondů

Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů zřejmě budou v nové evidenci. Osamostatní se taky Finanční analytický útvar (FAÚ), jenž je nyní pod ministerstvem financí.



Čti více
Ilustrační foto

Ozvěny trhu: Akciovým trhům svítí zelená

Pohled analytiků Komerční banky na vývoj akciových trhů v příštím roce.

USA zablokovaly prodej americké filiálky německé technologické firmy Aixtron Číňanům

Spojené státy zablokovaly prodej americké filiálky německé technologické firmy Aixtron čínskému fondu Fujian Grand Chip Investment Fund.

Uplynulý týden na pražské burze v kostce. Stěžejní informací týdne byl pak výsledek zasedání kartelu OPEC

Přelom listopadu a prosince přinesl očekávanou zvýšenou aktivitu přesně poslední listopadový den, kdy došlo k převážení indexů MSCI.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.