Švýcarská banka BSI čelí stíhání kvůli korupci a praní špinavých peněz

24.05.2016 14:07 | fa ra | Diskuze

Švýcarsko zahájilo trestní řízení proti tamní bance BSI v souvislosti s obviněními z korupce a praní špinavých peněz, která se týkají malajsijského státního investičního fondu 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Generální ředitel BSI Stefano Coduri s okamžitou platností odstoupil z funkce, píše server BBC.

Foto: Public Domain

 

Fond 1MDB čelí kvůli obviněním z korupce a praní špinavých peněz několika vyšetřováním po celém světě. Získané informace podle úřadu švýcarského generálního prokurátora naznačují, že BSI mohla praní peněz a uplácení veřejných činitelů zabránit, ale kvůli nedostatkům v její vnitřní struktuře se tak nestalo.

Švýcarská prokuratura začala fond 1MDB kvůli podezřením z korupce a praní špinavých peněz vyšetřovat v loňském roce. Koncem ledna pak uvedla, že z fondu byly zřejmě ukradeny asi čtyři miliardy dolarů (téměř 100 miliard Kč). Fond byl založen v roce 2009 k financování projektů pro hospodářský a sociální rozvoj Malajsie.

Singapurští regulátoři dnes nařídili uzavření tamní pobočky banky BSI kvůli "vážnému porušování předpisů proti praní špinavých peněz". Singapurské úřady již v dubnu v rámci vyšetřování fondu 1MDB obvinili jednoho bývalého zaměstnance BSI. Nyní prověřují činnost dalších pěti osob, včetně bývalého šéfa singapurské pobočky BSI, píše BBC.

Na převzetí společnosti BSI se letos dohodl švýcarský konkurent EFG International. Ten dnes oznámil, že získal od švýcarských úřadů souhlas k dokončení transakce.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Světový fotbalový šampionát v Rusku 2018 se blíží, sponzoři se však k němu otáčejí zády

Od opětovného vypuknutí fotbalové horečky svět dělí již jen šestnáct měsíců, velcí sponzoři se však na rozdíl od minulých šampionátů do týmu oficiálních partnerů nehrnou. Mohou za to poslední skandály FIFA, nebo snad místo konání v Rusku?

Rozšíření metra v Budapešti se neobešlo bez korupce a podvodů ve výši desítek miliard korun

Korupce a podvody provázející stavbu čtvrté linky budapešťského metra dosáhly částky 406 miliard forintů (35,6 miliardy Kč). Řekl to dnes šéf úřadu vlády premiéra Viktora Orbána János Lázár.

Společníci panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli obviněni z korupce

Dva hlavní společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli oficiálně vzati do vazby a obviněni z praní peněz v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii.

Společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli zadrženi brazilskou policií v korupční kauze Petrobras

V Panamě byli předběžně zadrženi dva společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která nechvalně proslula kauzou takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers).

Německo by se s ČR rádo podělilo o náklady na provoz dopravních vojenských letounů Airbus A400M

Německo jedná s několika státy včetně České republiky o společném využívání většího počtu z třinácti vojenských dopravních letadel Airbus A400M, která chtěl původně Berlín prodat.



Čti více
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (7) – Ochrana proti opakovaným příkazům

V minulém díle jsme již posunuli program do fáze, kdy dokáže provádět obchodní pokyny dle námi zvolených pravidel. Ke správné funkčnosti je však stále třeba kód trochu vyladit. Pojďme se podívat jak.

Ilustrační foto

Očekávané události: PPI (ČR), HDP, osobní spotřeba, jádrový PCE index (USA)

Nejdůležitější makroekonomické události pro dnešní den.

Několik pravidel pro výběr těch pravých akcií

Při nákupu akcií se můžeme spoléhat na štěstí. To však neovlivníme. Existuje ale pár pravidel, kterých se můžeme držet, a které nám mohou pomoci vybrat ty správné akcie.

Ilustrační foto

Inflace v Evropě na vzestupu

Předběžná inflační data za únor z Francie a Itálie potvrdí vzestup meziroční dynamiky spotřebitelských cen. To bude příslibem pro čtvrteční číslo za celou eurozónu, kde očekáváme zvýšení na 1,9 % y/y.

Ilustrační foto

Hospodářské výsledky Erste Group Bank: Mírně pod odhady analytiků

Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která ovládá Českou spořitelnu, loni zvýšila čistý zisk o víc než 30 procent na 1,26 miliardy eur (34 miliard Kč).

Akcie U.S. Steel posilují po skončení obchodování o 3 % v reakci na zvýšené investiční doporučení analytiků Cowen

Akcie U.S. Steel (NYSE:X) posilují v postmarketu o 3,2 % poté, co analytici Cowen zvyšili své invetiční doporučení na tiulu z „Market Perform“ na „Outperform.“

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.