Úniky citlivých informací jsou trnem v oku politiků i byznysmenů

04.04.2016 11:09 | fa ra | Diskuze

Úniky tajných citlivých informací odhalují nekalé praktiky v ekonomické i politické sféře, následují vyšetřování a mnohdy i soudní stíhání osob, které se na těchto akcích podílely. V neděli několik předních světových médií zveřejnilo dokumenty uniklé z právní firmy Mossack Fonseca, podle kterých desítky prominentních politiků a byznysmenů z řady světových zemí ukrývají své bohatství v daňových rájích, aby předešli jeho zdanění úřady svých vlastních států (kauza Panama Papers).

Foto: WorldCloudNews

 

Příklady velkých úniků citlivých informací v posledních letech:

 

OFFSHORE LEAKS

- Tento únik informací, zveřejněný v dubnu 2013, odhalil totožnost tisíců majitelů anonymního majetku na Britských Panenských ostrovech. Jsou mezi nimi i vysocí političtí představitelé i milionáři zapletení do podvodů.

- Údaje se týkaly asi 130.000 lidí a 120.000 firem ze 170 zemí světa, kteří měli své účty v bankách jednoho z karibských daňových rájů. Mezi odhalenými majiteli účtů jsou například Jean-Jacques Augier, pokladník volební kampaně francouzského prezidenta, bohatá sběratelka umění ze Španělska Carmen Thyssenová-Bornemiszová, gruzínský premiér Bidzina Ivanišvili nebo manželka ruského vicepremiéra Igora Šuvalova.

- O zveřejnění citlivých dat se zasloužila organizace zvaná Mezinárodní sdružení investigativních novinářů (ICIJ).

- Data pokrývají zhruba desetileté období bankovních a účetních aktivit nejrůznějších firem, které v karibské oblasti působily od počátku 80. let minulého století. Právě od té doby jsou Britské Panenské ostrovy považovány za bezpečnou daňovou enklávu.

 

SWISS LEAKS

- Švýcarská větev britské banky HSBC dlouhá léta pomáhala svým bohatým klientům vyhýbat se placení daní a spravovala černá konta desítkám tisíc zákazníků z celého světa, včetně zločinců a obchodníků se zbraněmi, ale i známých podnikatelů, politiků a celebrit. Kauzu Swiss Leaks rovněž odhalilo vyšetřování sdružení ICIJ a jeho výsledky byly zveřejněny vloni v únoru.

- Pobočka umožňovala klientům vybírat nevystopovatelné sumy peněz v cizích měnách. Zároveň jim zřizovala "černé účty" s krycími jmény jako Kapitán Kirk, Malíř či tajemné heslo MAFDAF 851. Pod tím se například skrýval Fernando Alonso, známý jezdec stáje McLaren.

- Účtů švýcarské privátní banky využívaly i zástupy kriminálníků, drogovými kartely počínaje, obchodníky se zbraněmi konče. Data, která se vztahují k letům 2006-2007, kdy unikla, ukazují, že u banky mělo přes 106.000 klientů uloženo celkem více než sto miliard dolarů.

- Účty u banky měli i Češi. Z hlediska celkového množství peněz na švýcarských kontech patří České republice 103. místo. S ČR je spojeno nejméně 91 klientů pobočky, z nichž 11 má český pas nebo občanství.

- Banka HSBC nyní čelí žalobě ze strany rodin amerických občanů zavražděných drogovými kartely v Mexiku. Žaloba požaduje odškodné a tvrdí, že banka umožnila kartelům praní špinavých peněz potřebných k financování jejich aktivit.

- Loni v listopadu byl ve Švýcarsku odsouzen v nepřítomnosti bývalý francouzský zaměstnanec HSBC Hervé Falciani, který předal v roce 2008 francouzským úřadům desetitisíce dokumentů o klientech HSBC a jejich účtech. Pět let vězení si ale neodsedí, protože je francouzský občan a žije ve Francii, která ho do Švýcarska nevydá.

- Vloni v dubnu zahájily vyšetřování banky HSBC i francouzské úřady.

 

WIKILEAKS

- Internetový portál WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých dat (například údajů o velkých firmách) začal fungovat v lednu 2007. Jeho spoluzakladateli a šéfeditorovi Julianu Assangeovi se podařilo shromáždit více jak milion dokumentů. WikiLeaks je financován z darů soukromých osob.

- V červenci 2010 portál zveřejnil kolem 80.000 tajných zpráv, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009. Dokumenty svědčí o sílícím a lépe organizovaném povstání Talibanu, o zabíjení civilistů či o tajných operacích americké CIA v Afghánistánu.

- V listopadu 2010 začal WikiLeaks zveřejňovat první ze zhruba čtvrt milionu tajných amerických diplomatických depeší z období od roku 1966 až do února 2010, které obsahují důvěrnou komunikaci 274 zastupitelských úřadů po celém světě.

- Na podzim 2012 WikiLeaks odtajnil příručky a další materiály amerického ministerstva obrany určující pravidla pro zadržování lidí v táborech v Iráku a na základně Guantánamo po teroristických útocích 11. září 2001.

- Na konci loňského června WikiLeaks zveřejnil informace o tom, že NSA odposlouchávala tři poslední francouzské prezidenty, kterými byli Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy a François Hollande, a mimo jiné také bývalé francouzské i německé ministry. Hollande kvůli tomu telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Barackem Obamou, který jej ujistil o ukončení podobných praktik.

- Julian Assange si vysloužil stíhání a vězení, Pentagon ho považuje za hrozbu národní bezpečnosti. Nyní se již tři roky skrývá před zatčením na ekvádorské ambasádě v Londýně. Zvláštní komise OSN letos v únoru v nezávazném rozhodnutí uvedla, že Assange je v Británii "svévolně zadržován" a měla by mu být umožněna svoboda pohybu.

Zdroj:čtk

Podobná témata
daňové úniky, švýcarsko, praní špinavých peněz, offshore, wikileaks, julian assange, panama papers, hsbc holdings plc

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační obrázek

Jak na brexit zareagují hlavní světové banky?

Světové banky již varovaly, že zřejmě z Británie přesunou tisíce svých pracovníků, aby se připravily na očekávané změny způsobené odchodem Británie z Evropské unie – Londýn by tak mohl přijít o statut světového finančního centra.

Ilustrační foto

Švýcarsku loni klesl export hodinek o téměř deset procent

Ze Švýcarska se loni vyvezly hodinky za 18,3 miliardy švýcarských franků (461,8 miliardy Kč), což je meziročně o 9,8 procenta méně.

Export švýcarských hodinek má za sebou jeden z nejhorších roků

Vývoz švýcarských hodinek loni klesl o 9,9 procenta na 25,4 milionu kusů, tzn. o nejvyšší úroveň za posledních sedm let.

Ilustrační obrázek

Globální korupce se v roce 2016 kvůli Panama Papers zhoršila

Odhalení sítí zaměřujících se na daňové úniky a praní špinavých peněz v tzv. Panamských dokumentech (Panama Papers, tj. úniku 11,5 milionu tajných dokumentů z panamské společnosti Mossack Fonseca, která se specializovala na korporátní klientelu) vedlo v roce 2016 ke zhoršenému vnímání míry korupce v celém světě, uvádí organizace Transparency International, píše agentura Bloomberg.

Ilustrační foto

Ve které zemi dnes najdeme nejvíce novodobých dlužních otroků? Češi jsou „až“ na 30. místě

Ekonomové již delší dobu zvoní na poplach. Ani ne deset let od vypuknutí finanční krize z minulého desetiletí znovu vzrůstá zadlužení domácností napříč vyspělými i rozvojovými ekonomikami. Kde žijí domácnosti na dluh nejvíce a jak si vedou v mezinárodním srovnání Češi?

Ilustrační foto

Po deseti letech poklesl počet firem, které mají vlastníka v daňovém ráji

Na konci roku 2016 mělo vlastníka se sídlem registrovaným v daňovém ráji 13.185 českých firem, což bylo o 234 méně než před rokem. Jde o první pokles za deset let. Statistiky zveřejnila poradenská společnost Bisnode.



Čti více

Írán plánuje do poloviny dubna zvýšit těžbu ropy

Írán předpokládá, že do poloviny dubna zvýší těžbu ropy na čtyři miliony barelů denně. Během příštích pěti let pak hodlá uskutečnit 500 nových ropných vrtů a dosáhnout produkce 4,7 milionu barelů denně.

Ilustrační foto

Akcie českých bank tíží návrh na novou daň

Akcie amerických bank žene, na rozdíl od těch českých, vzhůru očekáváné snižování daní. Trump plánuje snížení firemních daní z 35 na 15 %. Podle agentury Bloomberg by navrhované snížení daní mohlo přinést šesti největším americkým bankám úspory až 12 mld. USD.

Trh vnímá dosavadní vývoj výsledkové sezóny kladně. Zdá se, že nálada přetrvá

Příští týden se investoři zaměří na výsledkovou sezónu, pravidelná makroekonomická data a na pondělní zasedání Eurogroup.

Ilustrační foto

American Girl představil poprvé ve své historii panenku mužského pohlaví

Společnost American Girl poprvé ve své více než 30leté historii přichází s verzí svých drahých panenek, která je mužského pohlaví.

Švýcarská centrální banka umožní páru EUR/CHF dále klesat, tvrdí forex analytici Morgan Stanley

Forex analytici Morgan Stanley se ve své aktuální studii blíže zaměřili na měnový pár EUR/CHF a intervenční režim švýcarské centrální banky.

General Motors a Lyft plánují společně testovat „tisíce“ samořízených elektromobilů

Automobilka General Motors a alternativní taxislužba Lyft chtějí již v příštím roce začít testovat elektromobily vybavené systémem plně autonomního řízení.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.