V kauze kolem Panama Papers prý vystupuje i slovenská firma Latem Trading

25.04.2016 13:50 | fa ra | Diskuze

Slovenská firma Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena byly zapleteny do finančních operací, jejichž prostřednictvím se snažili hlavně podnikatelé z Jižní Ameriky vyhnout placení daní nebo utajit transakce. Informovala o tom slovenská média, která se zapojila do analýzy takzvaných Panamských dokumentů týkající se úniku informací z panamské společnosti Mossack Fonseca o firmách v daňových rájích.

Foto: Gerd Altmann

Poelenovy společnosti měly účty ve slovenském bankovním domu Privatbanka ze skupiny Penta, který konta těchto firem uzavřel ještě před propuknutím aféry.

V uniknutých dokumentech se podle médií zmiňuje několik finančních transakcí spojovaných se Slovenskem. Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100.000 dolarů (2,4 milionu korun), a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.

Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání. Uvedl tehdy, že panamská firma Mossack Fonseca byla obchodním partnerem a že Latem Trading se nezapojila do praní špinavých peněz.

Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům. Privatbanka se orientuje hlavně na služby v oblasti privátního bankovnictví.

Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry ohledně zmiňované aféry kolem Mossack Fonseca banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20.000 transakcí. Slovenská policie a finanční správa činnost Latem Tradingu prověřuje.

Zdroj:čtk

Podobná témata
daňové úniky, offshore, panama papers

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Credit Suisse zmrazila desítky účtů

Podle agentury Bloomberg zmrazila švýcarská banka Credit Suisse (NYSE:CS) desítky účtů, aby zjistila, zda někteří její američtí klienti na nich nezákonně neukrývají prostředky ve snaze vyhnout se platbě daní.

Konec daňového ráje? Panama začne poskytovat informace o plátcích daní

Panama ve čtvrtek učiní velký krok k ukončení svého postavení daňového ráje. Podepíše mnohostrannou úmluvu o sdílení detailů o zahraničních daňových poplatnících s dalšími vládami. Řekl to agentuře Reuters ředitel oddělení daňové politiky a správy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Pascal Saint-Amans.

Moudrý nákup: Dánsko zakoupí uniklá data z Panama Papers

Dánský ministr daní Karsten Lauritzen oznámil, že Dánsko hodlá zakoupit uniklá data z právnické firmy známá jako Panama Papers.



Čti více

Potvrzeno, Apple vyvíjí software pro samořízené vozy

Společnost Apple (AAPL) prostřednictvím ředitele produktové integrity, Stevea Kennera potvrdila svůj zájem o technologii samořízených vozů.

Analytici Pacific Crest snižují výhled prodejů chytrých telefonů Apple iPhone

Analytici z Pacific Crest se domnívají, že nižší výhledy prodejů nových iPhone budou mít negativní vliv na akcie Apple (AAPL), a snižují proto svou cílovou cenu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.