V kauze kolem Panama Papers prý vystupuje i slovenská firma Latem Trading

25.04.2016 13:50 | fa ra | Diskuze

Slovenská firma Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena byly zapleteny do finančních operací, jejichž prostřednictvím se snažili hlavně podnikatelé z Jižní Ameriky vyhnout placení daní nebo utajit transakce. Informovala o tom slovenská média, která se zapojila do analýzy takzvaných Panamských dokumentů týkající se úniku informací z panamské společnosti Mossack Fonseca o firmách v daňových rájích.

Foto: Gerd Altmann

Poelenovy společnosti měly účty ve slovenském bankovním domu Privatbanka ze skupiny Penta, který konta těchto firem uzavřel ještě před propuknutím aféry.

V uniknutých dokumentech se podle médií zmiňuje několik finančních transakcí spojovaných se Slovenskem. Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100.000 dolarů (2,4 milionu korun), a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.

Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání. Uvedl tehdy, že panamská firma Mossack Fonseca byla obchodním partnerem a že Latem Trading se nezapojila do praní špinavých peněz.

Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům. Privatbanka se orientuje hlavně na služby v oblasti privátního bankovnictví.

Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry ohledně zmiňované aféry kolem Mossack Fonseca banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20.000 transakcí. Slovenská policie a finanční správa činnost Latem Tradingu prověřuje.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Nad největší švýcarskou bankou UBS se stahují mračna, Francie ji podezírá z napomáhání k daňovým únikům

Největší švýcarská banka UBS je ve Francii podezřelá, že prostřednictvím rozsáhlého systému napomáhala daňovým únikům v první dekádě tohoto století. Oznámila to dnes agentura AFP s odvoláním na zdroje z francouzské justice.

Prezident Zeman: Poslanecká sněmovna tu není od toho, aby zkoumala údajné daňové podvody

Sněmovna by neměla zkoumat, zda se někdo dopustil daňového podvodu. Ke kauze ministra financí Andreje Babiše (ANO) to televizi Barrandov dnes řekl prezident Miloš Zeman.

Poslanecká sněmovna vyzvala Babiše k vyvrácení podezření z daňových úniků. Ten vysvětlovat nic nehodlá

Podle usnesení, které zákonodárci přijali ohledně Babišových majetkových poměrů, by měl vicepremiér vyvrátit do konce dubna "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti s obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil.

Společníci panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli obviněni z korupce

Dva hlavní společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli oficiálně vzati do vazby a obviněni z praní peněz v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii.

Společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli zadrženi brazilskou policií v korupční kauze Petrobras

V Panamě byli předběžně zadrženi dva společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která nechvalně proslula kauzou takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers).

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo přiznal na zahraničních účtech majetek ve výši 5,5 miliardy korun

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v reakci na informace médií o údajném vyhýbání se placení daní zveřejnil hodnotu svého majetku, který má mimo území Španělska.



Čti více
Ilustrační foto

Příští týden na akciových trzích: Výsledky Philip Morris ČR, spuštění brexitu, zasedání ČNB

V příštím týdnu zveřejní výsledky hospodaření Philip Morris ČR (úterý 28.3.). Nejvíce budeme sledovat výši navržené hrubé dividendy.

Ilustrační foto

Apple slaví velké vítězství, čínský trh zůstane pro jeho iPhone 6 otevřený

Čínský soud zrušil rozhodnutí pekingského úřadu pro ochranu duševního vlastnictví, podle kterého telefony iPhone 6 a iPhone 6 Plus amerického výrobce Apple porušují patent jednoho z čínských konkurentů a nesmějí se na čínském trhu prodávat. Informovala o tom agentura Nová Čína.

Ilustrační foto

Tesco by mohlo dostat v Británii rekordní pokutu za účetní skandál

Největší britská maloobchodní společnost Tesco by v brzké době mohla s britským Úřadem pro vyšetřování závažných podvodů (SFO) uzavřít dohodu ohledně svého účetního skandálu, v jejímž rámci by zaplatila značnou pokutu. S odvoláním na zdroje z právnických kruhů to dnes uvedla televize Sky News.

Ilustrační foto

Keňa umožňuje nákup státních dluhopisů přes mobil

Keňa se stala první zemí světa, která umožňuje svým občanům koupit si státní dluhopisy přes mobilní telefon. Tato africká země neustále hledá nové způsoby, jak si zajistit peníze a je například průkopníkem v oblasti mobilních plateb. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Ilustrační foto

Američtí těžaři ropy mají velké rezervy, počet nedokončených vrtů může zhatit plány OPEC

Američtí producenti ropy z břidličných hornin v současné době těží nejvyšším tempem za rok a půl, zároveň ale nechávají na největších polích nedokončen rekordní počet vrtů.

Ilustrační foto

Uplynulý týden na akciových trzích: Trump neuspěl se zrušením tzv. Obamacare, výsledky na pražské burze, terorismus

Akciové trhy prošly v polovině týdne mírnou korekcí, ač o žádný výrazný pohyb nešlo, i tak americké indexy v úterý poprvé po půlroce zaznamenaly denní poklesy přes 1 %. Za poklesem nestala žádná zpráva, větší roli sehrál technický vývoj, kdy trh dlouho neprošel žádným poklesem a chyběl podnět k dalšímu  růstu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.