V kauze kolem Panama Papers prý vystupuje i slovenská firma Latem Trading

25.04.2016 13:50 | fa ra | Diskuze

Slovenská firma Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena byly zapleteny do finančních operací, jejichž prostřednictvím se snažili hlavně podnikatelé z Jižní Ameriky vyhnout placení daní nebo utajit transakce. Informovala o tom slovenská média, která se zapojila do analýzy takzvaných Panamských dokumentů týkající se úniku informací z panamské společnosti Mossack Fonseca o firmách v daňových rájích.

Foto: Gerd Altmann

Poelenovy společnosti měly účty ve slovenském bankovním domu Privatbanka ze skupiny Penta, který konta těchto firem uzavřel ještě před propuknutím aféry.

V uniknutých dokumentech se podle médií zmiňuje několik finančních transakcí spojovaných se Slovenskem. Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100.000 dolarů (2,4 milionu korun), a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.

Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání. Uvedl tehdy, že panamská firma Mossack Fonseca byla obchodním partnerem a že Latem Trading se nezapojila do praní špinavých peněz.

Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům. Privatbanka se orientuje hlavně na služby v oblasti privátního bankovnictví.

Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry ohledně zmiňované aféry kolem Mossack Fonseca banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20.000 transakcí. Slovenská policie a finanční správa činnost Latem Tradingu prověřuje.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Společníci panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli obviněni z korupce

Dva hlavní společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli oficiálně vzati do vazby a obviněni z praní peněz v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii.

Společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli zadrženi brazilskou policií v korupční kauze Petrobras

V Panamě byli předběžně zadrženi dva společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která nechvalně proslula kauzou takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers).

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo přiznal na zahraničních účtech majetek ve výši 5,5 miliardy korun

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo v reakci na informace médií o údajném vyhýbání se placení daní zveřejnil hodnotu svého majetku, který má mimo území Španělska.

Credit Suisse zmrazila desítky účtů

Podle agentury Bloomberg zmrazila švýcarská banka Credit Suisse (NYSE:CS) desítky účtů, aby zjistila, zda někteří její američtí klienti na nich nezákonně neukrývají prostředky ve snaze vyhnout se platbě daní.

Konec daňového ráje? Panama začne poskytovat informace o plátcích daní

Panama ve čtvrtek učiní velký krok k ukončení svého postavení daňového ráje. Podepíše mnohostrannou úmluvu o sdílení detailů o zahraničních daňových poplatnících s dalšími vládami. Řekl to agentuře Reuters ředitel oddělení daňové politiky a správy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Pascal Saint-Amans.

Moudrý nákup: Dánsko zakoupí uniklá data z Panama Papers

Dánský ministr daní Karsten Lauritzen oznámil, že Dánsko hodlá zakoupit uniklá data z právnické firmy známá jako Panama Papers.



Čti více

Akcie na pražské burze dnes výrazně oslabily

Pražská burza dnes oslabila, index PX klesl o 1,25 procenta na 960,05 bodu.

Trhy spekulují o možné akvizici Pinnacle Foods ze strany Conagra

Portál DealReporter přinesl informaci, že Conagra (CAG) má pravděpodobně zájem o převzetí potravinářské společnosti Pinnacle Foods (PF).

Cena ropy dnes mírně oslabuje v reakci na růst zásob v USA

Ceny ropy na světových trzích v závěru týdne mírně klesají a zůstávají v úzkém rozpětí. Trh oslabil pokračující nárůst ropných zásob na americkém trhu, přestože řada světových producentů omezuje těžbu.

Akcie Mobileye dnes oslabují o 3 %, zatímco Nvidia posiluje o 4 %. Známí shortaři z Citron Research přesunují svou pozornost

Akcie Nvidia se již přibližují původní cílové ceně analytiků Citron Research na 90 USD, zaměřili se proto na další titul v segmentu technologií pro samořízené vozy, Mobileye.

PSA nehodlá po převzetí automobilky Opel propouštět ve Velké Británii

Šéf francouzské automobilky PSA Group Carlos Tavares dnes ujistil Londýn, že případné převzetí evropské divize americké skupiny General Motors (GM) nebude znamenat ohrožení britských továren značky Vauxhall a zaměstnanosti v nich.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.