V kauze kolem Panama Papers prý vystupuje i slovenská firma Latem Trading

25.04.2016 13:50 | fa ra | Diskuze

Slovenská firma Latem Trading a další společnosti nizozemského podnikatele Gustaafa Davida Poelena byly zapleteny do finančních operací, jejichž prostřednictvím se snažili hlavně podnikatelé z Jižní Ameriky vyhnout placení daní nebo utajit transakce. Informovala o tom slovenská média, která se zapojila do analýzy takzvaných Panamských dokumentů týkající se úniku informací z panamské společnosti Mossack Fonseca o firmách v daňových rájích.

Foto: Gerd Altmann

Poelenovy společnosti měly účty ve slovenském bankovním domu Privatbanka ze skupiny Penta, který konta těchto firem uzavřel ještě před propuknutím aféry.

V uniknutých dokumentech se podle médií zmiňuje několik finančních transakcí spojovaných se Slovenskem. Například ekvádorský podnikatel Marco Vallejo podle portálu Aktuality.sk využil společnost Latem Trading k převodu 100.000 dolarů (2,4 milionu korun), a to patrně s cílem vyhnout se placení daní ve své zemi. Jinou transakci prostřednictvím Latem Trading s podobným účelem prý zase neumožnila jedna ze švýcarských bank.

Poelen na začátku dubna odmítl, že by se jeho firma Latem Trading dopustila nekalého jednání. Uvedl tehdy, že panamská firma Mossack Fonseca byla obchodním partnerem a že Latem Trading se nezapojila do praní špinavých peněz.

Latem Trading a další firmy kolem Poelena měly účty ve slovenské bance Privatbanka. Peněžní ústav informoval, že do loňského října účty těchto firem uzavřel. Tento krok prý nesouvisel s převody peněz ale s přehodnocením strategie banky vůči klientům. Privatbanka se orientuje hlavně na služby v oblasti privátního bankovnictví.

Podle listu Sme Privatbanka ještě v roce 2012 vyhodnotila jednu transakci na účtu firmy Latem Trading jako podezřelou a nahlásila ji finanční policii. Po provalení aféry ohledně zmiňované aféry kolem Mossack Fonseca banka předala policii informace o převodech na účtech firem podnikatele Poelena. List uvedl, že za devět let bylo na kontech uskutečněno do 20.000 transakcí. Slovenská policie a finanční správa činnost Latem Tradingu prověřuje.

Zdroj:čtk
Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články

Holandsko vyšetřuje 3800 bankovních kont svých občanů ve švýcarské bance

Nizozemská prokuratura začala vyšetřovat osoby podezřelé z daňového úniku a skrývání majetku, jedná na základě upozornění na konta v jedné švýcarské bance.

Ilustrační foto

Nad největší švýcarskou bankou UBS se stahují mračna, Francie ji podezírá z napomáhání k daňovým únikům

Největší švýcarská banka UBS je ve Francii podezřelá, že prostřednictvím rozsáhlého systému napomáhala daňovým únikům v první dekádě tohoto století. Oznámila to dnes agentura AFP s odvoláním na zdroje z francouzské justice.

Prezident Zeman: Poslanecká sněmovna tu není od toho, aby zkoumala údajné daňové podvody

Sněmovna by neměla zkoumat, zda se někdo dopustil daňového podvodu. Ke kauze ministra financí Andreje Babiše (ANO) to televizi Barrandov dnes řekl prezident Miloš Zeman.

Poslanecká sněmovna vyzvala Babiše k vyvrácení podezření z daňových úniků. Ten vysvětlovat nic nehodlá

Podle usnesení, které zákonodárci přijali ohledně Babišových majetkových poměrů, by měl vicepremiér vyvrátit do konce dubna "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti s obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil.

Společníci panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli obviněni z korupce

Dva hlavní společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli oficiálně vzati do vazby a obviněni z praní peněz v souvislosti s největším korupčním skandálem posledních desetiletí v Brazílii.

Společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca byli zadrženi brazilskou policií v korupční kauze Petrobras

V Panamě byli předběžně zadrženi dva společníci advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která nechvalně proslula kauzou takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers).



Čti více

Cena ropy opět oslabuje vlivem sílících obav z těžby v USA

Světové ceny ropy se dnes odpoledne vrátily k poklesu, a ztratily tak počáteční přírůstky dosažené v očekávání, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodlouží se svými partnery dohodu o omezení těžby do konce roku.

Chevron prodává svá plynová pole v Bangladéši čínské Himalaya Energy

Americký ropný koncern Chevron prodává tři svá pole na těžbu zemního plynu v Bangladéši čínské společnosti Himalaya Energy. Chevron to uvedl v dnešním sdělení.

Celosvětová produkce oceli vzrostla v prvním kvartálu o takřka 6 %

Celosvětová výroba oceli v prvním čtvrtletí vzrostla v meziroční srovnání o 5,7 procenta na 410,5 milionu tun. Oznámilo to dnes Světové sdružení pro ocel (Worldsteel).

Pozitivní výsledky testů léku Amantadine společnosti Adamas Pharma. Akcie posilují o 1,27 %

Společnost Adamas Pharmaceuticals představila výsledky třetí fáze klinických testů léku Amantadine proti Parkinsonově chorobě.

Akcie na pražské burze dnes posílily o 1,5 %

Pražská burza navázala na růst z konce minulého týdne. Hlavně zásluhou rakouských finančních titulů dnes index PX posílil o 1,5 procenta na 992,52 bodu. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.